Какие штрафы угрожают украинцам за карточные переводы и как их избежать
Украинские банки в последнее время значительно усилили финансовый мониторинг операций с банковскими картами. Все чаще информация о движении денег на…
финансовый мониторинг
НБУ обновляет подход к финансовому мониторингу ПЭП: банки не должны ограничивать доступ к услугам
Национальный банк Украины опубликовал новые рекомендации для банков относительно политически обремененных лиц (ПЭП), подчеркивая необходимость индивидуального подхода при оценке рисков…
НБУ оштрафовал «Креди Агриколь Банк» и пять финансовых учреждений на 2,4 миллиона гривен в марте 2026 года
Национальный банк Украины в марте 2026 года применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям за нарушения…
НБУ усиливает мониторинг: банки будут обмениваться данными о рискованных клиентах
Национальный банк Украины ввел новые, более строгие требования к финансовому мониторингу, которые затронут как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.…
Еврокомиссия внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег
Европейская комиссия официально добавила Россию в перечень стран с высоким риском в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Такое решение…
Изменятся ли правила покупки недвижимости в Украине с 2026 года: разъяснения Минюста
В последнее время в СМИ и социальных сетях появилась информация о возможных изменениях правил покупки недвижимости с 1 января 2026…
Национальный банк Украины опроверг слухи о новых правилах переводов, вступающих в силу с 1 октября 2025 года
Национальный банк Украины (НБУ) официально заявил, что с 1 октября 2025 года не вступят в силу новые правила, касающиеся переводов…
В Казахстане закрыли 130 криптобирж и изъяли активы на $16,7 млн
В Казахстане власти ликвидировали 130 нелегальных криптовалютных бирж и конфисковали цифровые активы на сумму $16,7 млн. Об этом сообщил заместитель…
Пенсионеры в Украине могут потерять доступ к банковским картам
Некоторые пенсионеры в Украине рискуют остаться без доступа к своим банковским картам. Это может произойти по различным причинам, в том…
Причины блокировки счетов украинцев: что нужно знать
В Украине с 1 февраля банки ввели новые ограничения на переводы с карты на карту, которые не могут превышать 150…