НБУ оштрафував «Креді Агріколь Банк» і п’ять фінустанов на 2,4 млн гривень у березні 2026 року
Національний банк України у березні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ через порушення…
фінансовий моніторинг
Рієлторів зобов’язали здійснювати фінмоніторинг угод з нерухомістю у 2026 році
У 2026 році в Україні впроваджено новий порядок контролю за операціями з нерухомістю: рієлтори офіційно стали частиною системи фінансового моніторингу.…
НБУ посилив моніторинг: банки обмінюватимуться даними про ризикованих клієнтів
Національний банк України запровадив нові, суворіші вимоги до фінансового моніторингу, що вплинуть як на фізичних осіб, так і на індивідуальних…
Таїланд запускає бюро даних для контролю підозрілих фінансових потоків і криптовалют
Влада Таїланду оголосила про створення спеціального «бюро даних» для посилення контролю над підозрілими фінансовими операціями, зокрема тими, що пов’язані з…
Національний банк України спростував чутки про нові правила переказів з 1 жовтня 2025 року
Національний банк України (НБУ) офіційно заявив, що з 1 жовтня 2025 року не набувають чинності жодні нові правила щодо переказів…
У Казахстані закрили 130 криптобірж і вилучили активи на $16,7 млн
У Казахстані влада ліквідувала 130 нелегальних криптовалютних бірж і конфіскувала цифрові активи на суму $16,7 млн. Про це повідомив заступник…
У Казахстані ліквідовано тіньовий криптообмінник RAKS: заблоковано $9,7 млн активів
В Казахстані припинено діяльність тіньового криптообмінника RAKS exchange, який обслуговував наркоринок СНД.Заблоковано 67 криптовалютних гаманців, заморожено активи на суму 9,7…
В Україні планують створити Центр протидії податковим правопорушенням
В Україні спостерігається значний рівень участі фізичних осіб-підприємців (ФОПів) у незаконних схемах, що призводить до щорічних втрат бюджету на суму…
Пенсіонери в Україні можуть втратити доступ до банківських карток
Деякі пенсіонери в Україні ризикують залишитися без доступу до своїх банківських карток. Це може статися через різноманітні причини, зокрема, через…
Причини блокування рахунків українців: що потрібно знати
В Україні з 1 лютого банки запровадили нові обмеження на перекази з картки на картку, які не можуть перевищувати 150…