Податкова виявила мережу з понад 2,3 тисячі компаній для виведення коштів за кордон
Державна податкова служба України провела масштабний аналіз зовнішньоекономічних операцій, в результаті якого була викрита розгалужена мережа з понад 2,3 тисячі…
фінансовий моніторинг
Які штрафи загрожують українцям за карткові перекази та як їх уникнути
Українські банки останнім часом істотно посилили фінансовий моніторинг операцій із банківськими картками. Усе частіше інформація про рух грошей на рахунках…
НБУ оштрафував «Креді Агріколь Банк» і п’ять фінустанов на 2,4 млн гривень у березні 2026 року
Національний банк України у березні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ через порушення…
Рієлторів зобов’язали здійснювати фінмоніторинг угод з нерухомістю у 2026 році
У 2026 році в Україні впроваджено новий порядок контролю за операціями з нерухомістю: рієлтори офіційно стали частиною системи фінансового моніторингу.…
НБУ посилив моніторинг: банки обмінюватимуться даними про ризикованих клієнтів
Національний банк України запровадив нові, суворіші вимоги до фінансового моніторингу, що вплинуть як на фізичних осіб, так і на індивідуальних…
Таїланд запускає бюро даних для контролю підозрілих фінансових потоків і криптовалют
Влада Таїланду оголосила про створення спеціального «бюро даних» для посилення контролю над підозрілими фінансовими операціями, зокрема тими, що пов’язані з…
Національний банк України спростував чутки про нові правила переказів з 1 жовтня 2025 року
Національний банк України (НБУ) офіційно заявив, що з 1 жовтня 2025 року не набувають чинності жодні нові правила щодо переказів…
У Казахстані закрили 130 криптобірж і вилучили активи на $16,7 млн
У Казахстані влада ліквідувала 130 нелегальних криптовалютних бірж і конфіскувала цифрові активи на суму $16,7 млн. Про це повідомив заступник…
У Казахстані ліквідовано тіньовий криптообмінник RAKS: заблоковано $9,7 млн активів
В Казахстані припинено діяльність тіньового криптообмінника RAKS exchange, який обслуговував наркоринок СНД.Заблоковано 67 криптовалютних гаманців, заморожено активи на суму 9,7…
В Україні планують створити Центр протидії податковим правопорушенням
В Україні спостерігається значний рівень участі фізичних осіб-підприємців (ФОПів) у незаконних схемах, що призводить до щорічних втрат бюджету на суму…