У Казахстані влада ліквідувала 130 нелегальних криптовалютних бірж і конфіскувала цифрові активи на суму $16,7 млн. Про це повідомив заступник голови Агентства фінансового моніторингу Казахстану Кайрат Біжанов під час засідання уряду.
Про це розповідає Finway
Боротьба з відмиванням коштів та нелегальними операціями
Відомо, що закриті платформи підозрюються у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. За чинним законодавством Казахстану, працювати на ринку можуть лише ті криптобіржі, які отримали ліцензію від Astana Financial Services Authority (AFSA) та інтегровані з місцевими банками. Будь-які платформи, які діють без відповідного дозволу, вважаються незаконними.
Крім того, Агентство фінансового моніторингу активно бореться з незаконними схемами обготівкування криптовалют. З початку 2024 року було викрито 81 тіньову групу із загальним обігом понад 24 млрд тенге (понад $43 млн). За словами Кайрата Біжанова, банкомати залишаються слабкою ланкою для відмивання коштів.
«Обсяги зняття готівки продовжують зростати, загалом вже виведено 13,2 трлн тенге ($24,1 млрд) — на трильйон більше, ніж минулого року», — наголосив Біжанов.
Нові регуляторні заходи для обмеження незаконних операцій
Основна небезпека полягає у можливості анонімних переказів без ідентифікації відправника чи отримувача. Щоб протидіяти цим схемам, Агентство фінансового моніторингу разом із Національним банком Казахстану запровадили комплекс нових правил:
- Поповнення банківської картки на суму понад 500 000 тенге (близько $913) тепер потребує введення індивідуального ідентифікаційного номера та підтвердження операції через мобільний застосунок;
- Банки зобов’язані зберігати відеозаписи з банкоматів щонайменше 180 днів;
- Вводиться розширене використання біометричної ідентифікації (розпізнавання обличчя та відбитків пальців) для всіх операцій з готівкою.
Варто нагадати, що раніше в Казахстані стартував пілотний запуск національного стейблкоїна Evo (KZTE), який прив’язаний до місцевої валюти — тенге.