Державна податкова служба України провела масштабний аналіз зовнішньоекономічних операцій, в результаті якого була викрита розгалужена мережа з понад 2,3 тисячі компаній, діяльність яких має ознаки системного виведення коштів за межі країни. Загальний обсяг підозрілих операцій сягнув 198 мільярдів гривень.
Про це розповідає Finway
Підозріла активність та зникнення компаній після великих угод
Згідно з інформацією податкової, більшість цих підприємств після укладання значних експортно-імпортних угод фактично припиняли активну діяльність. Це викликало сумніви щодо реальних цілей їхнього існування.
Підставою для розслідування стали повідомлення Національного банку України про порушення строків валютних розрахунків у період з 2024 року до першого кварталу 2026 року. Найбільша частина сумнівних операцій стосувалася експорту товарів: понад 1,2 тисячі компаній експортували продукцію на 176 мільярдів гривень, а ще понад пів тисячі підприємств здійснили імпортні операції більш ніж на 18 мільярдів гривень. Після завершення зовнішньоекономічної діяльності багато з цих фірм втрачали ознаки реального бізнесу.
Складні зв’язки, мережа номінальних власників та масові реєстрації
Аналітики виявили, що 1643 особи, які виступають керівниками або власниками ризикових компаній, одночасно мають відношення до понад 42 тисяч підприємств по всій Україні. В окремих випадках одна людина фігурувала як засновник або керівник сотень юридичних осіб. За даними податкової, сім громадян контролюють понад 500 компаній кожен, а загалом понад 7 тисяч підприємств. Така концентрація власності в руках обмеженого кола осіб, на думку фахівців, не характерна для легального бізнесу та може свідчити про використання мережі номінальних власників.
“Основний масив компаній із ознаками порушень зосереджений у Києві, а також в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях. На ці регіони припадає близько 73% усіх виявлених компаній та майже 78% загального обсягу підозрілих операцій”.
Під час аналізу було зафіксовано використання однакових технічних та реєстраційних даних: спільні IP-адреси, однакові канали подання звітності, а також масова реєстрація компаній за одними і тими самими адресами. Наприклад, у Києві та Львові десятки фірм були зареєстровані на одних адресах і проводили операції на значні суми. Така концентрація може вказувати на централізоване управління мережею підприємств.
За результатами перевірок податкові органи нарахували понад 70 мільярдів гривень пені за порушення валютного законодавства. Щодо 557 підприємств підготовлено окремі аналітичні матеріали з ознаками ухилення від сплати податків та можливого відмивання коштів.
Усі зібрані матеріали передано до Офісу Генерального прокурора, який визначатиме подальші процесуальні дії та встановлюватиме причетних до ймовірної схеми.
Крім того, податкова служба повідомила, що завдяки впровадженню електронного сервісу TAX Control вже застосовано понад 3,5 мільйона гривень фінансових санкцій до підприємців і компаній, щодо яких громадяни надсилали скарги про можливі порушення.