Національний банк України у березні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та п’яти небанківських фінансових установ через порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу, протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму, розповсюдження зброї масового знищення та валютного законодавства. Загальна сума накладених штрафів склала майже 2,4 мільйона гривень.
Про це розповідає Finway
Порушення та розмір штрафів
АТ «Креді Агріколь Банк» отримав штраф у розмірі 300 тисяч гривень за невиконання рішення спеціально уповноваженого органу щодо зупинення видаткових фінансових операцій, а також за дії, що призвели до припинення договору банківського рахунку клієнта.
ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» було оштрафовано на 1 мільйон гривень через порушення заборони відмовляти клієнтам у проведенні валютно-обмінних операцій з банкнотами, які повністю відповідають зразкам і описам на офіційних сайтах центральних банків іноземних держав.
Штраф у розмірі 612 тисяч гривень отримало ТОВ «ФК «Герц» за неналежне впровадження ризик-орієнтованого підходу у своїй діяльності, а також за невиконання обов’язку з належної перевірки існуючих клієнтів.
ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» було оштрафовано на 400 тисяч гривень за недотримання порядку здійснення валютно-обмінних операцій.
ПрАТ «УФГ» отримало штраф у 85 тисяч гривень через недотримання вимог щодо ідентифікації та реєстрації фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, а також за неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію.
Найменший штраф, у розмірі 1,7 тисячі гривень, було накладено на ТОВ «УПР» за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.
Інші нещодавні санкції НБУ
«Зокрема, заходи впливу застосовано до АТ “Креді Агріколь Банк” – штраф у розмірі 300 тис. грн за невиконання обов’язку за рішенням спеціально уповноваженого органу (СУО) зупинити проведення видаткових фінансових операцій та вчинення дій, наслідком яких стало припинення договору банківського рахунку клієнта».
Раніше, у жовтні 2025 року, Національний банк України вже застосовував санкції до банку «Альянс» на суму понад 83 мільйони гривень.