По данным аналитической компании Chainalysis, в 2025 году объем средств, отмытых через криптовалюты, превысил $82 млрд, что в восемь раз больше по сравнению с 2020 годом. Такой резкий скачок обусловлен развитием профессиональных теневых сервисов, в частности тех, что работают преимущественно на китайском языке.
Об этом сообщает Finway
Китайские сети и новые схемы отмывания
Отчет Chainalysis подчеркивает, что ключевая часть незаконных финансовых потоков приходится на сети, которые активно функционируют на китайском языке. На такие сети, по подсчетам специалистов, приходится около 20% всей выявленной активности, связанной с отмыванием денег в криптовалютах. Примечательно, что объемы отмытых средств в этих каналах растут значительно быстрее, чем на централизованных биржах и DeFi-протоколах.
«Объем средств, прошедших через блокчейн-каналы отмывания, увеличился с примерно $10 млрд в 2020 году до более чем $82 млрд в 2025 году».
В течение 2025 года злоумышленники обработали как минимум $16,1 млрд именно через подобные сети. Отмытые средства распределялись между примерно 1800 активными кошельками, а также различными сервисами: брокерами первичного доступа, внебиржевыми площадками, сетями курьеров и другими нелегальными платформами.
Глобализация и эволюция теневой индустрии
В структуре теневого рынка выделяются гарантийные платформы, которые работают на базе мессенджеров. Они обеспечивают депонирование средств и систему репутации для участников, позволяя операторам оперативно менять площадки в случае блокировки, чтобы обеспечить непрерывность работы. Аналитики подчеркивают, что масштабы и устойчивость таких сетей свидетельствуют о их тесной взаимосвязи с оффчейн-преступностью, в частности с мошенничеством и киберпреступлениями.
Несмотря на санкции и ужесточение контроля, эксперты указывают, что отмывание денег с привлечением цифровых активов превратилось в устойчивую глобальную сервисную индустрию. В отчете отмечается, что даже блокировка отдельных каналов не останавливает деятельность теневых операторов.
Ранее Chainalysis сообщала, что в 2025 году криптовалютные мошенники украли рекордные $17 млрд, что отражает стремительный рост масштабов и сложности преступных схем. Дополнительно подчеркивается, что примерно 80% криптопроектов, которые подверглись хакерским атакам, не восстанавливают свою деятельность в полном объеме.