Оператор сети криптобанкоматов Crypto Dispensers рассматривает возможность продажи компании по ориентировочной цене в 100 миллионов долларов. Этот вопрос стал актуальным после того, как федеральная прокуратура США выдвинула обвинения основателю и генеральному директору компании Фирасу Исси, подозревая его в участии в схемах по отмыванию 10 миллионов долларов.
Об этом сообщает Finway
Уголовное дело и стратегический обзор бизнеса
Официально в заявлении Crypto Dispensers подчеркивается, что рассмотрение вариантов продажи не связано с уголовным производством против Исси, а является результатом стратегического анализа бизнеса. Компания привлекла консалтинговых экспертов для поиска оптимальных путей развития, среди которых и возможная полная продажа.
Еще в 2020 году Crypto Dispensers отказалась от физических биткойн-банкоматов, полностью сосредоточившись на программных решениях. Такой шаг объясняют повышенными рисками мошенничества, усилением регуляторных требований в отрасли и низкой повторяемостью использования банкоматов. Однако именно эти факторы стали предметом расследования Министерства юстиции США.
Обвинения и дальнейшее развитие компании
По данным прокуратуры, Фирас Исса и связанная с ним компания Virtual Assets LLC в течение нескольких лет осуществляли через сеть криптобанкоматов операции с миллионами долларов, полученными путем мошенничества и незаконного оборота наркотиков. Эти средства, по мнению следствия, переводили в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение. Также отмечается, что Исса организовал переводы на кошельки с повышенной анонимностью, упрощая дальнейшее движение незаконных финансов.
Фирас Исса своей вины не признает и утверждает, что платформа Crypto Dispensers с момента создания строго соблюдала требования регуляторов.
Crypto Dispensers «с самого начала основывалась на соблюдении нормативных требований».
В случае обвинительного приговора Исси грозит до 20 лет лишения свободы. Компания не раскрывает, ведет ли переговоры с потенциальными инвесторами, и не отвечает на вопросы о влиянии уголовного дела на процесс продажи. Представители фирмы подчеркивают, что нынешний стратегический обзор направлен на выбор наилучшего пути для дальнейшего роста и развития платформы.