В Соединенных Штатах Америки раскрыта масштабная схема поставки химических компонентов для производства фентанила мексиканским наркокартелям с использованием криптовалюты. Обвинения выдвинуты против двух китайских фармацевтических компаний — Shandong Believe Chemical Company и Shandong Ranhang Biotechnology Ltd, а также шести лиц, причастных к этой деятельности.
Об этом сообщает Finway
Международное отмывание денег через криптовалюты
Следственные органы США установили, что китайские компании действовали под видом легального бизнеса, обеспечивая картели из Мексики химическими веществами, необходимыми для синтеза фентанила. Расчеты за поставки осуществлялись в криптовалюте, что позволяло скрывать источник и назначение средств. Впоследствии цифровые активы переводились на кошельки, подконтрольные обвиняемым, а затем распределялись через сеть посредников и конвертировались в фиатные валюты через международные банки.
«Следствие считает, что средства отмывались через международные финансовые схемы».
В рамках расследования американская власть инициировала конфискацию криптовалюты на счетах Binance. Общая сумма средств, которую планируют изъять, составляет примерно 26 тысяч долларов. Одним из основных покупателей прекурсоров мог быть картель Gulf Cartel — одна из старейших и самых влиятельных преступных организаций Мексики, которую США признали террористической структурой.
Усиление сотрудничества между США и Китаем в борьбе с наркотрафиком
Раскрытие этой схемы стало возможным благодаря углубленному сотрудничеству между правоохранительными органами США и Министерством общественной безопасности Китая. По словам директора ФБР, этот успех стал результатом договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне между обеими странами.
Аналитики отмечают, что криптовалюты все чаще используются для нелегальных расчетов в цепочках поставок прекурсоров фентанила. По данным исследовательских компаний, только за последние годы было отслежено более 32 миллионов долларов таких транзакций, в том числе с использованием биткойна и стейблкойна USDT.
Фентанил остается одним из главных факторов смертности от передозировок в США. Несмотря на ограничения на прямые поставки, продажа химических прекурсоров позволяет обходить действующее законодательное регулирование. По информации Центра по контролю и профилактике заболеваний США, пик смертности от передозировок пришелся на 2022 год, когда от наркотиков погибли более 107 тысяч человек. В 2023 году количество погибших от синтетических опиоидов, в том числе фентанила, достигло 72 800, а в 2024 году этот показатель снизился до примерно 79 тысяч, что свидетельствует о постепенном снижении смертности.
Ранее сообщалось, что полиция Ирландии изъяла часть активов из более чем 6000 BTC в деле против наркоторговца.
