Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на $25 млн за нарушение AML
Центральный банк Ирландии наложил штраф в размере 21,5 млн евро (примерно $25 млн) на Coinbase Europe Limited, дочернюю структуру глобальной…
AML
ЕС усиливает правила AML для криптовалютных компаний: запрет анонимных кошельков и монет
AMLA внедряет обязательную проверку криптовалютного бизнеса на возможные связи с отмыванием денег.Использование анонимных кошельков и конфиденциальных монет будет запрещено.Государственные органы…
Новая Зеландия вводит запрет на крипто-банкоматы для борьбы с отмыванием денег
Правительство Новой Зеландии объявило о своем намерении запретить использование криптовалютных банкоматов в рамках комплексного обновления своих политик по борьбе с…
ЕС запретит анонимные криптовалюты с 2027 года в соответствии с новыми правилами AML
Европейский Союз завершил подготовку нового законодательства по противодействию отмыванию денег (AML), которое предоставит новые возможности для контроля за криптовалютным рынком.…
OKX оштрафовали на $1,2 млн на Мальте за нарушение требований AML
Финансовый разведывательный отдел Мальты (FIAU) наложил штраф в размере $1,2 млн на Okcoin Europe, европейское подразделение криптобиржи OKX, за нарушение…
Австралия: регулятор предупреждает о несоблюдении норм криптоматами
Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выразил обеспокоенность по поводу соблюдения норм AML/CTF поставщиками криптоматами. Регулятор заявил о намерении принять меры…