Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розширило санкційний список, додавши до нього російські криптовалютні біржі Garantex і Grinex, а також низку пов’язаних з ними компаній і осіб. Причиною стали звинувачення у відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, та сприянні обходу чинних обмежень проти російської федерації.
Про це розповідає Finway
Garantex і Grinex: зв’язок, санкції та обхід обмежень
Garantex потрапила під санкції OFAC ще у квітні 2022 року через участь у схемах відмивання понад $100 млн, пов’язаних з незаконною діяльністю. У лютому 2025 року санкції проти Garantex запровадили й у Європейському Союзі, після чого біржа припинила роботу, а компанія Tether заблокувала її гаманці з активами на суму близько $28 млн (2,5 млрд рублів).
Практично одразу після цього на російському ринку з’явилась нова біржа Grinex, яка, згідно зі звітом компанії Global Ledger, є наступницею Garantex. Новий реліз Мінфіну США підтверджує тісний зв’язок між цими платформами. Крім самих бірж, під санкції потрапили три керівники Garantex та шість афілійованих компаній у росії і Киргизькій Республіці.
Відомо, що після блокування гаманців Garantex кошти клієнтів були переведені на рахунки Grinex. У рекламних повідомленнях Grinex зазначається, що біржа створена саме як відповідь на санкції.
Масштаби транзакцій та використання стейблкоїнів
Згідно зі звітом Global Ledger, Grinex здійснила операцій на 7,3 млрд USDT у період з 5 березня по 14 серпня 2025 року. Було ідентифіковано 312 криптогаманців, пов’язаних з платформою, з яких чотири залишаються активними та не потрапили до санкційного списку.
Експерти також виявили 180 бірж, які проводили прямі або опосередковані транзакції з гаманцями Grinex на загальну суму $1,66 млрд. Для проведення операцій та компенсації втрат клієнтів Garantex використовувався рублевий стейблкоїн A7A5, випущений киргизькою компанією Old Vector. Цей актив був створений для A7 Limited Liability Society, яка належить підсанкційному олігарху Ілану Шору та російському банку «Промсвязьбанк».
За даними Global Ledger, значна частина ліквідності A7A5 формується за рахунок wash-trading — симульованих операцій для створення видимості високого обсягу торгів. Однак проєкт демонструє стійке зростання і, на думку аналітиків, орієнтований на довгострокову діяльність:
«Проєкт демонструє стабільну, хоча й імовірно симульовану, динаміку торгівлі та продовжує вливати ліквідність USDT, одночасно зміцнюючи свою присутність офчейн, приділяючи особливу увагу зростанню бренду, репутації та офіційному представленню як компанії, що базується в Киргизстані», — йдеться у звіті.
У новому санкційному списку опинилися:
- криптобіржі Garantex і Grinex;
- Old Vector, A7, A71 і A7 Agent;
- співзасновник Garantex Сергій Менделєєв;
- співвласник і комерційний директор Garantex Олександр Мір Сердя;
- співвласник і регіональний директор Garantex Павло Каравацький;
- платіжні платформи InDeFi Bank і Exved, створені Менделєєвим для підтримки доступу до Garantex і Grinex.
Уся власність і права на майно зазначених осіб та компаній, а також суб’єктів, у яких їхня частка перевищує 50%, підлягають блокуванню. Санкції можуть бути поширені й на контрагентів, які ведуть з ними фінансову чи іншу діяльність.
Додатково уряд США оголосив винагороду до $6 млн за інформацію, яка дозволить затримати або притягнути до відповідальності керівників Garantex, зокрема Олександра Мира Сердя.