Секретна служба США за останні десять років конфіскувала цифрові активи на суму близько $400 млн у межах розслідувань злочинів, пов’язаних із криптовалютою. Основна частина цих коштів зберігається на окремому холодному криптогаманці, який вважається одним із найбільших у світі за обсягом збережених цифрових активів.
Про це розповідає Finway
Як агенти Секретної служби відстежують криптоактиви
Для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютами, Глобальний центр розслідувань агентства (GIOC) застосовує інструменти аналізу блокчейнів, реєстри доменних імен та цифрові сліди, що дозволяє ефективно відстежувати дії зловмисників. У деяких випадках агенти ідентифікували злочинців завдяки технічним помилкам, наприклад, через короткочасний збій VPN, який розкрив IP-адресу афериста.
Більшість справ стосуються схем псевдоінвестицій, коли жертвам демонструють вигадані прибутки для завоювання довіри, а потім зловмисники зникають із вкладеними коштами.
«Вони шлють гарне фото, але за ним — старий з Росії», — з іронією заявив агент Секретної служби Джеймі Лем.
Шахрайство та міжнародна співпраця
Як повідомила керівниця криптовалютного підрозділу Калі Сміт, робота агентства ведеться у десятках країн, зокрема в регіонах із недостатнім регулюванням та поширеними схемами купівлі резидентства. Під час однієї операції вдалося затримати громадянина Нігерії, якого підозрюють у сексуальному вимаганні, — його вирахували завдяки аналізу ланцюжка переказів та залученню підлітка як «грошового мула».
За даними ФБР, криптовалютне шахрайство стало наймасовішою категорією інтернет-злочинів у США. У 2024 році жертви таких схем втратили $9,3 млрд, що перевищує половину всіх зафіксованих втрат від кіберзлочинів. Від початку 2025 року вже зафіксовано збитків на $2,47 млрд — це більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Завдяки співпраці з представниками індустрії, зокрема компаніями Coinbase та Tether, правоохоронці змогли заморожувати активи та отримувати допомогу в розслідуваннях. У червні 2025 року за участі цих компаній вдалося конфіскувати $225 млн в USDT у межах викриття однієї з масштабних шахрайських схем.
Раніше повідомлялося, що один із шахраїв з Нігерії привласнив понад 250 000 USDT, видаючи себе за іншу особу.