Генеральный директор криптовалютной биржи OKX, Стар Сюй, публично извинился перед пользователями за случаи неверных заморозок счетов, вызванные активацией системы контроля соблюдения норм. Обращение руководителя компании последовало после многочисленных жалоб на необоснованную заморозку средств даже у тех клиентов, которые прошли полную идентификацию KYC и подтвердили свои источники дохода.
Об этом сообщает Finway
Проблемы системы соблюдения норм и реакция биржи
Стар Сюй подчеркнул, что одной из основных задач для криптобиржи остается обеспечение глобального соблюдения регуляторных требований. Даже внедрение современных технологий не гарантирует полного отсутствия ошибок — алгоритмы могут ошибочно идентифицировать законных пользователей как подозрительных. Сюй отметил, что регуляторы требуют от бирж принятия строгих подходов к управлению рисками, что также влияет на принятие решений о заморозке счетов.
«Даже если пользователь полностью прошел KYC и подтвердил доход, система может ошибочно заморозить его счет из-за строгих регуляторных требований и технологических недостатков.»
Резонансный случай и жалобы пользователей
Одним из самых заметных случаев стал случай пользователя, чей счет был заморожен с 21 июня 2025 года. Ему пришлось снова пройти процесс KYC, предоставив информацию о десятилетнем стаже работы, данные о текущем работодателе и документы, подтверждающие источник средств. Однако даже после выполнения этих требований пользователю было отказано в разблокировке счета из-за отказов в документах.
Стар Сюй признал, что, несмотря на работу более 600 сотрудников в отделе соблюдения норм OKX, полностью избежать ошибочных заморозок невозможно. Он также сравнил эту процедуру с требованием «доказать, что ваш отец — ваш отец», подчеркивая абсурдность ситуации для пользователей, оказавшихся под подозрением без достаточных оснований.
Эксперты отмечают, что такие случаи могут увеличить давление на OKX как со стороны клиентов, так и со стороны регуляторов. Это может заставить компанию пересмотреть свои внутренние политики и подходы к автоматизированным проверкам.
Стоит отметить, что, согласно сообщениям СМИ, OKX готовится к публичному размещению акций в США, что еще больше усиливает требования к соблюдению норм и стандартам прозрачности.