Два человека — Майкл Шеннон Симс (48 лет) и Хуан Карлос Рейносо (57 лет) — находятся под следствием в Соединенных Штатах по подозрению в организации масштабной схемы мошенничества с криптовалютой. Согласно расследованию, убытки от их деятельности составили 650 миллионов долларов, и тысячи инвесторов по всему миру потеряли свои средства.
Об этом сообщает Finway
Схема мошенничества через платформу OmegaPro
Обвиняемые создали платформу OmegaPro, которая рекламировалась как международный инвестиционный проект. Пользователям предлагали приобрести инвестиционные пакеты с обещанием доходности до 300% в течение 16 месяцев. Финансирование осуществлялось в криптовалюте, и средства в основном поступали на личные кошельки, контролируемые организаторами проекта.
Симс был публичным лицом компании, утверждая о профессионализме команды, высоких доходах и надежности инвестиций. Рейносо отвечал за операции OmegaPro в Латинской Америке и частях Соединенных Штатов, включая Пуэрто-Рико. Он распространял ложную информацию о наличии у компании лицензий и утверждал, что платформа не подлежит законам какого-либо штата.
Маркетинговая кампания OmegaPro сопровождалась масштабными мероприятиями, на которых логотип демонстрировался на башне Бурдж-Халифа в Дубае, а также публикациями в социальных сетях с фотографиями роскошных автомобилей и отпусков. После краха схемы владельцы пообещали вернуть активы через другой проект — Broker Group, но инвесторы не смогли вернуть свои средства ни с одной из платформ. Активы были переведены на криптовалютный кошелек, контролируемый руководителями OmegaPro.
Возможное наказание и ход расследования
Согласно обвинениям, оба мужчины подозреваются в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег. Если их признают виновными, каждый из них может получить до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
«В заявлении отмечается, что Симс выступал в качестве публичного лица компании — он утверждал о высоких доходах, профессионализме команды и надежности проекта.»
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Испании также раскрыли масштабную мошенническую схему с криптовалютами, которая привела к убыткам свыше 460 миллионов евро и затронула тысячи жертв.