Государственная налоговая служба Украины провела масштабный анализ внешнеэкономических операций, в результате которого была раскрыта разветвленная сеть из более чем 2,3 тысячи компаний, деятельность которых имеет признаки системного вывода средств за пределы страны. Общий объем подозрительных операций составил 198 миллиардов гривен.
Об этом сообщает Finway
Подозрительная активность и исчезновение компаний после крупных сделок
Согласно информации налоговой, большинство этих предприятий после заключения значительных экспортно-импортных сделок фактически прекращали активную деятельность. Это вызвало сомнения относительно реальных целей их существования.
Основанием для расследования стали сообщения Национального банка Украины о нарушениях сроков валютных расчетов в период с 2024 года по первый квартал 2026 года. Наибольшая часть сомнительных операций касалась экспорта товаров: более 1,2 тысячи компаний экспортировали продукцию на 176 миллиардов гривен, а еще более полутысячи предприятий осуществили импортные операции более чем на 18 миллиардов гривен. После завершения внешнеэкономической деятельности многие из этих фирм теряли признаки реального бизнеса.
Сложные связи, сеть номинальных владельцев и массовая регистрация
Аналитики обнаружили, что 1643 лица, выступающие руководителями или владельцами рискованных компаний, одновременно имеют отношение к более чем 42 тысячам предприятий по всей Украине. В отдельных случаях одно лицо фигурировало как учредитель или руководитель сотен юридических лиц. По данным налоговой, семь граждан контролируют более 500 компаний каждый, а всего более 7 тысяч предприятий. Такая концентрация собственности в руках ограниченного круга лиц, по мнению специалистов, не характерна для легального бизнеса и может свидетельствовать о использовании сети номинальных владельцев.
«Основная масса компаний с признаками нарушений сосредоточена в Киеве, а также в Одесской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. На эти регионы приходится около 73% всех выявленных компаний и почти 78% общего объема подозрительных операций».
Во время анализа было зафиксировано использование одинаковых технических и регистрационных данных: общие IP-адреса, одинаковые каналы подачи отчетности, а также массовая регистрация компаний по одним и тем же адресам. Например, в Киеве и Львове десятки фирм были зарегистрированы по одним адресам и проводили операции на значительные суммы. Такая концентрация может указывать на централизованное управление сетью предприятий.
По результатам проверок налоговые органы насчитали более 70 миллиардов гривен пени за нарушения валютного законодательства. В отношении 557 предприятий подготовлены отдельные аналитические материалы с признаками уклонения от уплаты налогов и возможного отмывания средств.
Все собранные материалы переданы в Офис Генерального прокурора, который будет определять дальнейшие процессуальные действия и устанавливать причастных к вероятной схеме.
Кроме того, налоговая служба сообщила, что благодаря внедрению электронного сервиса TAX Control уже применено более 3,5 миллиона гривен финансовых санкций к предпринимателям и компаниям, в отношении которых граждане отправляли жалобы о возможных нарушениях.