Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) вжило заходів у рамках масштабного розслідування криптовалютної афери GainBitcoin, проведши понад 60 обшуків у великих містах, таких як Делі, Пуня, Чандігарх та Бенгалуру. Ця операція стосується схеми, яка завдала збитків на суму $800 млн. Правоохоронці наголосили на всеосяжному характері розслідування, яке має на меті виявлення осіб, причетних до шахрайства, та відстеження незаконно привласнених активів.
Про це розповідає Finway
GainBitcoin було запущено у 2015 році Амітом Бхардваджем і його братом Аджаєм Бхардваджем через компанію Variabletech Pte. Інвесторам пропонувались так звані «хмарні майнінгові контракти» з обіцяними виплатами у розмірі 10% на місяць у біткоїнах. Однак після краху схеми у 2017 році компанія почала заміщати ці виплати власною криптовалютою MCAP, яка, за словами постраждалих, мала «мізерну вартість», що призвело до збитків на сотні мільйонів доларів.
Вилучення доказів та нові арешти
Під час обшуків CBI вилучило різноманітні цифрові докази, включаючи криптогаманці, електронне листування та хмарні дані. Ці матеріали, на думку агентства, допоможуть в ідентифікації незаконних фінансових переказів, в тому числі міжнародних транзакцій. Засновник Digital South Trust Судхакара Лакшманараджі підкреслив, що справа GainBitcoin демонструє необхідність посилення регулювання в Індії.
«Шахрайство за принципом багаторівневого маркетингу продовжує процвітати, користуючись правовими лазівками та низькою обізнаністю громадян», — зазначив він.
Кампанія з контролю над криптовалютами
Ця справа є частиною ширшої кампанії індійської влади щодо посилення контролю над криптовалютним сектором. В правоохоронних органах також повідомили про арешт керівного директора Coin ZX Раві Махасету за ймовірне шахрайство з криптовалютними інвестиціями на суму $23 млн. Раніше влада Індії конфіскувала $190 млн у криптоактивах у справі піраміди BitConnect.