Викрито схему розкрадання понад 447 мільйонів гривень в Укренерго: підозрюють шістьох осіб
В Укренерго виявлено масштабну схему розкрадання державних коштів на суму понад 447 мільйонів гривень. Організатором оборудки став засновник і фактичний…
фінансові шахрайства
Конгрес США відхилив ідею помилування засудженого співзасновника FTX Бенкмана-Фріда
Засуджений за одне з найбільших фінансових шахрайств у криптовалютній сфері, співзасновник біржі FTX Сем Бенкман-Фрід у березні 2026 року намагається…
Шахрайства на MEXC зросли на 200% у I кварталі 2025 року
Криптовалютна біржа MEXC оприлюднила звіт щодо масштабного зростання випадків шахрайства на своїй платформі у першому кварталі 2025 року. У порівнянні…
Суд Айови підтримав Bitcoin Depot у справі з жертвами шахрайства
Верховний суд Айови ухвалив рішення на користь оператора криптобанкоматів Bitcoin Depot у справі, що стосується шахрайства. Суд скасував попереднє рішення,…
Курс Monero різко зріс через відмивання $330 млн
Криптодетектив ZachXBT задокументував підозрілий трансакційний переказ, у рамках якого було переведено 3520 BTC, що на момент написання становило $333,5 млн.…
Влада Індії проводить обшуки у справі криптоафери GainBitcoin на $800 млн
Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) вжило заходів у рамках масштабного розслідування криптовалютної афери GainBitcoin, проведши понад 60 обшуків у великих…
CFTC оштрафувала творців EmpiresX на понад $130 млн за шахрайство
Федеральний суд США зобов’язав засновників криптовалютної платформи EmpiresX, бразильців Емерсона Піреса та Флавіо Гонкальвеса, виплатити штраф у розмірі понад $130…
Ружа Ігнатова можливо переховується в росії через зв’язки з Кремлем
Ружа Ігнатова, яка організувала криптопіраміду OneCoin, ймовірно, зараз переховується в росії, про що свідчать її можливі зв'язки з Кремлем. Таку…