Центральное бюро расследований Индии (CBI) предприняло меры в рамках масштабного расследования криптовалютной аферы GainBitcoin, проведя более 60 обысков в крупных городах, таких как Дели, Пуна, Чандигарх и Бангалор. Эта операция касается схемы, которая нанесла ущерб на сумму $800 млн. Правоохранительные органы подчеркнули всеобъемлющий характер расследования, целью которого является выявление лиц, причастных к мошенничеству, и отслеживание незаконно присвоенных активов.
Об этом сообщает Finway
GainBitcoin была запущена в 2015 году Амитом Бхардваджем и его братом Аджаем Бхардваджем через компанию Variabletech Pte. Инвесторам предлагались так называемые «облачные майнинговые контракты» с обещанными выплатами в размере 10% в месяц в биткойнах. Однако после краха схемы в 2017 году компания начала заменять эти выплаты собственной криптовалютой MCAP, которая, по словам пострадавших, имела «мизерную стоимость», что привело к убыткам на сотни миллионов долларов.
Изъятие доказательств и новые аресты
Во время обысков CBI изъяло различные цифровые доказательства, включая криптокошельки, электронную переписку и облачные данные. Эти материалы, по мнению агентства, помогут в идентификации незаконных финансовых переводов, в том числе международных транзакций. Основатель Digital South Trust Судхакара Лакшманараджи подчеркнул, что дело GainBitcoin демонстрирует необходимость усиления регулирования в Индии.
«Мошенничество по принципу многоуровневого маркетинга продолжает процветать, пользуясь правовыми лазейками и низкой осведомленностью граждан», — отметил он.
Кампания по контролю над криптовалютами
Это дело является частью более широкой кампании индийских властей по усилению контроля над криптовалютным сектором. В правоохранительных органах также сообщили об аресте генерального директора Coin ZX Рави Махасету за предполагаемое мошенничество с криптовалютными инвестициями на сумму $23 млн. Ранее власти Индии конфисковали $190 млн в криптоактивах в деле пирамиды BitConnect.