Правоохоронці України та Чехії викрили масштабну міжнародну схему шахрайства, у результаті якої постраждали громадяни Чехії, Польщі та інших країн Європейського Союзу. Загальні збитки від дій зловмисників перевищують 1,5 мільйона доларів США.
Про це розповідає Finway
Як діяла злочинна організація
Організована група складалася приблизно з 20 осіб, кожна з яких мала чітко визначені ролі. Деякі учасники займалися вербуванням виконавців через популярні месенджери, інші відповідали за створення, адміністрування фішингових сайтів та технічну підтримку. Важливу роль відігравали особи, які обробляли платіжну інформацію та здійснювали виведення коштів.
Схема шахрайства ґрунтувалася на використанні підроблених сайтів, що імітували відомі платіжні платформи. В так звані «воркери» надсилали продавцям товарів фейкові посилання, де ті вводили свої банківські реквізити. Після цього гроші з рахунків жертв переводилися на підконтрольні зловмисникам картки, а частина коштів конвертувалася у криптовалюти для подальшої легалізації.
Судові перспективи та відповідальність
За підсумками міжнародної операції завершено досудове розслідування, а обвинувальні акти щодо 14 членів організації вже передано до суду. На момент викриття підтверджені збитки 19 потерпілих склали понад 1,5 мільйона гривень. Фігурантам справи інкримінують створення злочинної організації та шахрайство. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
“Зловмисники крали дані через фішингові сайти і конвертували гроші у криптовалюти”.
Варто зазначити, що нещодавно двом іншим фігурантам подібних злочинів вже загрожує до 40 років ув’язнення за криптошахрайство на суму 650 мільйонів доларів США.