Правоохранительные органы Украины и Чехии раскрыли масштабную международную схему мошенничества, в результате которой пострадали граждане Чехии, Польши и других стран Европейского Союза. Общие убытки от действий злоумышленников превышают 1,5 миллиона долларов США.
Об этом сообщает Finway
Как действовала преступная организация
Организованная группа состояла примерно из 20 человек, каждый из которых имел четко определенные роли. Некоторые участники занимались вербовкой исполнителей через популярные мессенджеры, другие отвечали за создание, администрирование фишинговых сайтов и техническую поддержку. Важную роль играли лица, которые обрабатывали платежную информацию и осуществляли вывод средств.
Схема мошенничества основывалась на использовании поддельных сайтов, имитировавших известные платежные платформы. В так называемые «воркеры» отправляли продавцам товаров фейковые ссылки, где те вводили свои банковские реквизиты. После этого деньги с счетов жертв переводились на контролируемые злоумышленниками карты, а часть средств конвертировалась в криптовалюты для дальнейшей легализации.
Судебные перспективы и ответственность
По итогам международной операции завершено досудебное расследование, а обвинительные акты в отношении 14 членов организации уже переданы в суд. На момент раскрытия подтвержденные убытки 19 пострадавших составили более 1,5 миллиона гривен. Фигурантам дела инкриминируют создание преступной организации и мошенничество. В случае доказательства вины им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«Злоумышленники крали данные через фишинговые сайты и конвертировали деньги в криптовалюты».
Стоит отметить, что недавно двум другим фигурантам подобных преступлений уже грозит до 40 лет лишения свободы за криптомошенничество на сумму 650 миллионов долларов США.