Компанія Tether, що є емітентом стейблкоїна USDT, заморозила 870 000 USDT на трьох адресах, пов’язаних із криптобіржами. Експерти аналітичної платформи MistTrack повідомили про це, підкресливши, що ці гаманці мають специфічні зв’язки з певними криптовалютними сервісами.
Про це розповідає Finway
Деталі замороження активів
Перша з адрес, розташована в мережі TRON, асоційована з гаманцями, які раніше взаємодіяли з криптовалютними біржами WhiteBIT і OKX. Водночас компанія WhiteBIT у коментарі для Incrypted спростувала зв’язок цієї адреси зі своєю платформою, зазначивши, що на неї була лише одна транзакція з OKX.
Зв’язок з шахрайством
Ще один гаманець, що функціонує в мережі Ethereum, виявився пов’язаним із шахрайськими схемами, включаючи крадіжки, фішинг та інші методи шахрайства, такі як pig butchering. Третя адреса була пов’язана з біржею Gate.io, що також викликало занепокоєння аналітиків.
Нагадаємо, що на початку 2024 року Tether вже заморожувала три адреси, на яких зберігалося 49,2 млн USDT, а також допомогла Мін’юсту США відстежити та заблокувати $6 млн у криптоактивах, пов’язаних із шахрайськими схемами.