Компания Tether, являющаяся эмитентом стейблкоина USDT, заморозила 870 000 USDT на трех адресах, связанных с криптобиржами. Эксперты аналитической платформы MistTrack сообщили об этом, подчеркнув, что эти кошельки имеют специфические связи с определенными криптовалютными сервисами.
Об этом сообщает Finway
Детали замораживания активов
Первая из адресов, расположенная в сети TRON, ассоциирована с кошельками, которые ранее взаимодействовали с криптовалютными биржами WhiteBIT и OKX. В то же время компания WhiteBIT в комментарии для Incrypted опровергла связь этого адреса со своей платформой, отметив, что на него была лишь одна транзакция с OKX.
Связь с мошенничеством
Еще один кошелек, функционирующий в сети Ethereum, оказался связанным с мошенническими схемами, включая кражи, фишинг и другие методы мошенничества, такие как pig butchering. Третий адрес был связан с биржей Gate.io, что также вызвало беспокойство аналитиков.
Напомним, что в начале 2024 года Tether уже замораживала три адреса, на которых хранилось 49,2 млн USDT, а также помогла Минюсту США отследить и заблокировать $6 млн в криптоактивах, связанных с мошенническими схемами.