Влада Туреччини здійснила значний крок у сфері боротьби з відмиванням доходів, внісши зміни до закону «Про запобігання відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом» (5549), які охоплюють криптовалютну галузь. Президент Реджеп Таїп Ердоган підписав відповідну постанову, згідно з якою користувачі зобов’язані підтверджувати свою особу при проведенні криптовалютних транзакцій на суму понад 15 000 турецьких лір (еквівалент $425).
Про це розповідає Finway
Обов’язок зі збору таких даних покладено на постачальників послуг, які надають інфраструктуру для таких операцій. Хоча ще невідомо, хто саме оброблятиме та зберігатиме ці дані, ймовірним кандидатом на цю роль є Рада з розслідування фінансових злочинів (MASAK).
Нові вимоги для криптовалютних операцій
Нові правила також передбачають, що постачальники послуг повинні збирати інформацію про нові криптогаманці, які беруть участь у транзакціях. У разі відсутності підтвердження особи такі перекази можуть бути визнані ризикованими і підлягати «блокуванню».
Ці заходи спрямовані на обмеження можливостей використання криптовалют у злочинній діяльності. Рішення було ухвалено на тлі зростання інтересу до криптовалютного ринку. У серпні 2024 року повідомлялося, що регулятор отримав заявки від 47 компаній на ведення діяльності у цьому секторі.
Податкові ініціативи у сфері криптовалют
Крім того, ще в червні 2024 року з’явилася інформація про плани турецької влади запровадити податок у розмірі 0,03% на операції з криптовалютами. Це свідчить про серйозний намір уряду регламентувати ринок криптовалют та забезпечити прозорість фінансових операцій.