Національне агентство з боротьби зі злочинністю у Великобританії (NCA) розкрило діяльність російських мереж Smart та TGR, які використовували криптовалюти для відмивання коштів. Зловмисники пропонували незаконні послуги з обміну готівки на криптовалюти та переказували ці кошти для олігархів.
Про це розповідає Finway
У рамках операції під назвою «Дестабілізація» Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввело санкції проти керівництва цих мереж та чотирьох пов’язаних з TGR компаній. За повідомленнями, діяльність NCA призвела до 84 арештів, конфіскації понад 20 млн фунтів стерлінгів у готівці та криптовалютах. Чимало з затриманих вже відбувають тюремний строк.
Масштабне відмивання грошей
За повідомленням NCA, мережі Smart і TGR не тільки сприяли відмиванню грошей для британських злочинців, але й обслуговували транснаціональні злочинні угруповання. Вони надавали російським клієнтам можливість обходити фінансові обмеження та інвестувати у Велику Британію, загрожуючи тим самим економічній стабільності країни.
Зловмисники збирали кошти в одній країні та надавали еквівалентну суму в іншій, зазвичай використовуючи криптовалюти. З кінця 2022 року до літа 2023 року мережа Smart також фінансувала російські шпигунські операції та допомагала олігархам обходити санкції.
Зв’язки з російським фінансовим сектором
Smart і TGR мали міцні зв’язки з фінансовим сектором росії, хоча їхня діяльність поширювалась на понад 30 країн. Операції часто здійснювалися через Близький Схід. Одна з кур’єрських мереж доставила готівку до 55 різних місць у Великобританії за чотири місяці. Очільники Smart і TGR, Катерина Жданова та Георгій Россі, наймали кур’єрів для перевезення готівки, п’ять з яких отримали п’ятирічні терміни ув’язнення.
У 2023 році Жданова потрапила під санкції США, оскільки перевела понад $100 млн для олігарха в ОАЕ. Вона наразі перебуває під вартою у Франції. Злочинці використовували стейблкоїн USDT для своїх операцій. OFAC ввело санкції проти ключових фігур, включаючи Жданову, яка тісно співпрацювала з Хаджі-Муратом Магомедовим і Нікітою Красновим.