У Сполучених Штатах оператор міксера криптовалюти Helix, Ларрі Хасмонд, отримав три роки в’язниці за відмивання понад 350 000 біткойнів. Це справа викликала великий резонанс у світі криптовалют, адже точні обсяги відмивання грошей, які перейшли через систему Helix, є колосальними. Важно запитати: як це стало можливим і чому правова система дотепер не спромоглася зупинити подібні дії?
Про це розповідає Finway
Ларрі Хасмонд, засновник і оператор Helix, зловживав популярністю анонімного середовища Darknet. Його особисте підприємство обробляло до 311 мільйонів доларів за період з 2014 по 2017 рік. Клієнти могли подати заяву на анонімну обробку своїх транзакцій, отримуючи при цьому можливість уникнути слідства правоохоронних органів, що у свою чергу сприяло зростанню цієї недобросовісної практики.
Незважаючи на те, що міксери, такі як Helix, функціонують на основі технології, яка дозволяє перегрупувати транзакції для ускладнення їх відстеження, сучасні правоохоронні органи зуміли виявити цей механізм. У випадку з Helix, було встановлено, що з моменту заснування міксера у 2014 році й до 2017 року, через нього було відпралено 354 600 BTC, що еквівалентно близько 300 мільйонам доларів.
Ця справа не тільки підкреслює небезпеку недобросовісних практик у світі криптовалют, але також покажує, як важко справитися з тіньовими транзакціями. Сучасні міксери, як Helix, часто стають метою для ведення розслідувань ФБР, адже ними користуються для відмивання коштів, здобутих нелегально.
Цікаво, що Хасмонд був призначений на слухання, де вдалося підтвердити факти його злочинних дій. І хоча йому винесли лише три роки тюремного ув’язнення, це рішення, безумовно, стало сигналом для всіх тих, хто намагається використовувати криптовалюти у злочинних цілях. Важливо зауважити, що в рамках цієї справи, міксер Bitcoin Fog, який належить іншому оператору, Роману Степанову, також отримав 12,5 років в’язниці, що ілюструє серйозність ситуації.
Багато експертів вважають, що подібні вироки є випробуванням для нових комерсантів у сфері криптовалют, оскільки репутаційні ризики сильно зростають. Для тих, хто вирішить зайнятися аналогічними практиками, існує величезна ймовірність потрапляння під приціл правоохоронних органів.