Правоохоронні органи повідомили про підозру 44-річному мешканцю Миколаївської області, який, за версією слідства, причетний до масштабного шахрайства із криптовалютою та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Сума збитків перевищує 14,6 млн гривень.
Про це розповідає Finway
Схема шахрайства та деталі справи
За інформацією слідчих, у 2022 році підозрюваний познайомився з мешканцем Житомирської області через месенджер Telegram. Новий знайомий представився експертом з інвестицій у криптовалюти та запропонував свою допомогу у переказі віртуальних активів.
Улітку 2024 року обвинувачений переконав потерпілого переказати свої цифрові активи з криптобіржі Binance на гаманець Trust Wallet, надавши для цього спеціальний код для переказу. Довірившись «експерту», чоловік ввів запропоновану комбінацію в особистий акаунт і здійснив трансфер понад 25,58 мільйона NOT — на той момент сума перевищувала $355 000.
Після операції активи опинилися на гаманцях підозрюваного, а частина коштів була переведена в готівку через операції на міжнародних біржах. Загальні втрати потерпілого склали більше 14,6 мільйона гривень.
Покарання та кваліфікація злочину
Зловмиснику висунули підозру за ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. За такі дії фігуранту може загрожувати до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
«Жителя Миколаївщини звинуватили у заволодінні криптовалютами на понад $350 000.»
Нагадаємо, нещодавно ще один випадок масштабного шахрайства з криптовалютою було зафіксовано в Одесі, де псевдотрейдер відповідатиме у суді за незаконне заволодіння цифровими активами на 42 млн гривень.