Інвестори збанкрутілої криптовалютної біржі FTX подали судовий позов проти юридичної фірми Fenwick & West. На їхню думку, юридична компанія не лише консультувала FTX, а й була глибоко залучена у більшість процесів, що призвели до масштабного розкрадання клієнтських коштів на мільярди доларів. У позові йдеться, що юристи допомогли створити складну схему виведення активів через фіктивні позики та низку підставних компаній.
Про це розповідає Finway
Звинувачення проти Fenwick & West
Позивачі стверджують, що Fenwick & West «спроєктувала, схвалила та впровадила» корпоративні структури, які дозволяли керівництву FTX, зокрема колишньому CEO Сему Бенкману-Фріду, виводити сотні мільйонів доларів клієнтських коштів під виглядом неправомірних позик. Особливу увагу в позові приділено компаніям, як-от North Dimension, які маскували рух коштів, допомагаючи уникати уваги регуляторів.
Інвестори наголошують, що високий престиж Fenwick & West у Кремнієвій долині був використаний для легітимізації FTX. Це дозволило біржі залучити понад 1,3 мільярда доларів інвестицій від фондів і приватних осіб, хоча юристи, ймовірно, знали про фінансові проблеми компанії.
«Fenwick спеціально була глибоко залучена майже в кожен аспект правопорушень групи FTX» та мала «винятково тісні зв’язки» з інсайдерами, сприяючи операціям, які зловживали клієнтськими активами.
Свідчення колишніх топменеджерів FTX і перспективи справи
Колишній технічний директор FTX Нішад Сінгх визнав свою провину та співпрацює зі слідством. За його словами, він повідомляв Fenwick & West про неправомірне використання коштів, незаконні позики та неправдиві заяви, а також отримував поради, як приховати ці дії. Крім того, екс-CEO Alameda Research Керолайн Еллісон засуджена до двох років ув’язнення й підтвердила, що FTX використовувала клієнтські активи для покриття боргів Alameda.
Юридичні експерти зазначають: аби довести провину Fenwick & West, позивачам потрібно надати докази не лише обізнаності фірми про незаконні дії, а й її активної участі у схемах, що виходить за межі стандартної юридичної підтримки.
Нагадаємо, FTX оголосила про банкрутство у листопаді 2022 року після розкриття масштабних фінансових зловживань. Сем Бенкман-Фрід отримав 25 років позбавлення волі за сімома пунктами обвинувачення у шахрайстві й наразі відбуває покарання в каліфорнійській колонії середнього рівня безпеки, однак наполягає на своїй невинуватості та може вийти на свободу на чотири роки раніше.