Відомо, що керівники криптовалютної платформи MoonPay, зокрема генеральний директор Іван Сото-Райт і фінансова директорка Муна Аммарі Сіала, потрапили до шахрайської схеми, втративши 250 300 доларів у стейблкоїнах USDT. Як з’ясувалося, вони переказали кошти на гаманець, що належав аферисту з Нігерії, помилково вважаючи, що підтримують інавгураційний комітет президента США Дональда Трампа.
Про це розповідає Finway
Деталі шахрайської схеми
Відповідно до судових документів Міністерства юстиції США, особа, яка видавала себе за Стіва Віткоффа, співголову інавгураційного комітету Трампа, отримала ці кошти через підроблену електронну адресу — [email protected]. У домені було навмисно змінено велику літеру «I» на малу «l», що є типовим методом фішингу. Всі електронні листи надсилалися з Нігерії, а не зі США.
«IP-геолокаційні дані показали, що всі електронні листи надсилалися з Нігерії, а не зі США», — йдеться в поданні до суду.
Слідство встановило, що реальним отримувачем коштів є мешканець Лагосу Ехіремен Айгбокхан, обліковий запис якого зареєстрований на Binance. Платформа Tether заморозила частину з цих коштів — близько 40 000 USDT.
Реакція та наслідки для MoonPay
Імена Іван та Муна збігаються з іменами топменеджерів MoonPay, а один із гаманців, за даними слідства, раніше був пов’язаний із Сото-Райтом. У листуванні з аферистом містилось підтвердження переказу:
«Привіт, Стіве. Наш внесок у розмірі $250 000 щойно було оброблено. Ось підтвердження», — написано у посиланні на транзакцію з гаманця, який, за даними слідства, повʼязаний із MoonPay.
MoonPay поки що не надала офіційних коментарів щодо інциденту. Водночас деякі експерти висловлюють побоювання щодо вибірковості розслідування та повернення коштів, стверджуючи, що органи правопорядку реагують активніше, коли мова йде про відомих осіб або проєкти, пов’язані з політичними фігурами.
Відомо, що MoonPay активно просувала криптопроєкти сім’ї Трампа. Зокрема, президент MoonPay з корпоративного розвитку Кіт Гроссман заявляв, що завдяки монетам TRUMP і MELANIA платформі вдалося залучити 750 000 нових користувачів лише за тиждень.
Іван Сото-Райт вже не вперше фігурує у резонансних справах. У 2022 році його звинувачували в прихованому фінансуванні виборчої кампанії мера Маямі, а також він був згаданий у колективному позові щодо просування NFT-проєктів, які після запуску втратили свою вартість.
У 2023 році MoonPay уклала партнерства з Binance.US та Mastercard, а в березні 2025 року отримала кредит у розмірі 200 мільйонів доларів від Galaxy.