Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выразил обеспокоенность по поводу соблюдения норм AML/CTF поставщиками криптоматами. Регулятор заявил о намерении принять меры против нарушителей, отметив, что за последние пять лет количество криптомат в Австралии увеличилось с 23 до 1651.
Об этом сообщает Finway
Предупреждение AUSTRAC для поставщиков криптомат
В своем сообщении AUSTRAC подчеркнул, что некоторые поставщики криптомат могут не соблюдать нормы, касающиеся противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Этот регулятор является государственной учреждением финансовой разведки, которое следит за незаконной деятельностью в финансовых операциях.
В начале декабря 2024 года в рамках агентства была создана целевая группа по криптоактивам. Это новое подразделение имеет целью анализ работы поставщиков криптомат, которые являются частью категории цифровых валютных бирж (DCE). Согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, все компании этой категории должны зарегистрироваться в AUSTRAC.
Тревожные тенденции и потенциальные риски
В новом заявлении регулятора отмечается, что целевая группа выявила признаки уклонения от соблюдения норм AML/CTF среди поставщиков криптомат.
«Выявлены тревожные тенденции и признаки подозрительной активности, включая транзакции, которые могут быть связаны с мошенничеством», — говорится в публикации AUSTRAC.
Глава Центра Брендан Томас подчеркнул, что основной задачей регулятора является обеспечение соблюдения определенных мер поставщиками криптомат. Он отметил, что это позволит минимизировать риски использования таких точек для отмывания денег и других незаконных действий. Томас также добавил, что AUSTRAC примет меры против отдельных поставщиков, однако не сообщил о конкретных компаниях.
Напомним, что Австралия занимает третье место в мире по количеству криптомат, уступая только США и Канаде, согласно данным Coin ATM Radar, в стране на данный момент насчитывается 1651 криптомат.