У штаб-квартирі біржі Bithumb у Сеулі пройшов обшук, який провела прокуратура Південного округу Сеула. Місцеві ЗМІ повідомляють, що причиною перевірки стало підозра у нецільовому використанні корпоративних коштів.
Про це розповідає Finway
За даними преси, обшук відбувся в районі Ексам-дон 20 березня 2025 року. На даний момент невідомо, чи було вилучено документів чи оргтехніки під час дій правоохоронців.
Підозри щодо колишнього генерального директора
Прокуратура вважає, що колишній генеральний директор та нинішній радник біржі Кім Де Сік привласнив 3 млрд вон (приблизно $2 млн) корпоративних коштів. У 2021 році ці гроші були виділені компанією як депозит за оренду квартири в районі Сонсу-дон. Після цього, за два роки, орендні внески за цю квартиру значно зросли.
Прокуратура підозрює, що Кім Де Сік використав частину корпоративних коштів для купівлі особистої квартири в районі Сочхогу. У коментарі виданню Chosun представник Bithumb підтвердив частину підозр, наголосивши:
«Частково це вірно. Але відразу після розслідування Служби фінансового нагляду радник Кім повернув усі гроші, які взяв у борг у компанії на купівлю квартири».
Ситуація з IPO та попередні скандали
На момент написання Bithumb офіційно не прокоментувала ситуацію. Окрім того, журналіст Колін Ву повідомив, що деякі проєкти платили Bithumb та іншим біржам, таким як Upbit, великі суми за лістинг, причому посередники вимагали від 3% до 5% відсотка від пропозиції токена.
Bithumb уже не вперше під пильним наглядом влади в Південній Кореї. У лютому 2023 року затримали фактичного власника компанії Кан Чжон Хена за підозрою в розтраті та махінаціях. Новий скандал стався на фоні підготовки компанії до первинної пропозиції акцій (IPO), яку Bithumb оголосила ще 2023 року. У березні 2025 року новий генеральний директор біржі Лі Чже Вон заявив в інтерв’ю пресі, що планує суттєво прискорити цей процес.