Налоговая служба раскрыла сложную схему уклонения от уплаты налогов в крупной сети магазинов бытовой техники. В ходе расследования установлено, что под одним брендом функционировало десятки физических лиц – предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения. Часть финансовых операций проводилась вне официального бухгалтерского учета, что позволяло скрывать реальные объемы выручки.
Об этом сообщает Finway
Нарушения с использованием фиктивных чеков
В марте специалисты Государственной налоговой службы провели серию контрольных закупок. В результате было установлено, что покупателям выдавали чеки программных регистраторов расчетных операций, которые лишь имитировали настоящие фискальные документы. Как выяснилось, эти операции не фиксировались на фискальном сервере ГНС, что указывает на попытки скрыть настоящий объем продаж.
«Такие операции не фиксировались на фискальном сервере ГНС, что свидетельствует о скрытии реальных объемов продаж», — отметили в налоговой.
Во время дополнительных проверок было зафиксировано более 20 случаев использования поддельных чеков, созданных с помощью специального программного обеспечения. Это позволяло сети магазинов избегать налогообложения значительной части доходов и снижать налоговое бремя.
Выявленные нарушения трудового законодательства и дальнейшие действия
Кроме финансовых злоупотреблений, налоговики также установили факты нарушения трудового законодательства: шесть работников трудились без официального оформления трудовых отношений. Проверки продолжаются, а по предварительным оценкам, сумма штрафных санкций может достигнуть около 3 миллионов гривен.
По итогам проверки все материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и привлечения виновных к ответственности.
Ранее налоговая уже выявляла подобные манипуляции с расчетными документами в розничной торговле мясом и мясной продукцией, где также использовалась схема подмены настоящих чеков на их имитацию.
Фото иллюстративное