Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало детали масштабной схемы, в рамках которой было отмыто $12,9 млн коррупционных средств в пользу бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко, известного в материалах под кодовым именем «Сигизмунд».
Об этом сообщает Finway
Механизмы отмывания средств и использование криптовалюты
По данным следствия, организаторы дела «Мидас» применяли разнообразные финансовые инструменты для легализации незаконно полученных средств. В частности, в схему были вовлечены операции с криптовалютой — вероятно, с использованием стейблкоина USDT. Часть средств направлялась на инвестиции в специально созданный фонд, зарегистрированный в феврале 2021 года на острове Антигуа. Этот фонд должен был привлечь около $100 млн «инвестиций» и возглавлялся гражданином Сейшельских Островов и Сент-Китс и Невис, который, по информации НАБУ, специализировался на отмывании средств.
Для сокрытия участия высокопоставленного чиновника в схеме на Маршалловых островах были основаны две компании, которые интегрировались в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невис. Их бенефициарами стали бывшая жена и четверо детей Галущенко. Эти компании выступали инвесторами фонда, покупая его акции, а полученные средства переводились на счета в трех швейцарских банках.
Движение средств, расходы и роль «шлагбаума»
Большинство денег поступало на депозиты фонда в швейцарских банках, что обеспечивало семье Галущенко дополнительный доход. По информации НАБУ, во время пребывания Галущенко на посту министра энергетики (2021–2025 годы) более $7,4 млн было переведено на счета двух компаний на Маршалловых островах, еще около $4 млн — выдано в Швейцарии наличными.
Часть этих средств, как утверждают следователи, тратилась на оплату дорогого обучения детей в швейцарских учебных заведениях, а также на карточные счета бывшей жены, медицинские услуги и приобретение брендовой одежды за границей.
«Речь идет о откатах, которые контрагенты государственного Энергоатома должны были платить, чтобы с ними рассчитались за выполненные контракты. Эта схема получила название “шлагбаум”, а экс-министр был в ней ключевым элементом», — говорится в сообщении НАБУ.
Согласно расследованию, преступная организация могла получить более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Механизм «шлагбаума» предусматривал, что подрядчики получали оплату за выполненные работы лишь после уплаты «откатов» в размере 10–15% от суммы государственных контрактов «Энергоатома».
НАБУ установило, что министр энергетики лично способствовал функционированию коррупционной схемы, в частности, продвигал введение моратория на погашение долгов предприятия. Полученные средства передавались наличными в офис на Софиевской площади или через посредника с кодовым именем «Рокет». Все нелегальные поступления фиксировались в так называемой черной бухгалтерии под названием «Комплекс».
В ночь на 15 февраля 2026 года Германа Галущенко задержали во время попытки пересечь государственную границу сотрудники НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
