Підрозділ T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), створений як спільна ініціатива компаній Tether, TRON та TRM Labs, за рік своєї діяльності допоміг заморозити понад $300 млн у криптоактивах, сприяючи боротьбі з цифровими злочинами по всьому світу.
Про це розповідає Finway
Міжнародна співпраця та географія діяльності
T3 FCU розпочав роботу у вересні 2024 року та за цей час підтримав розслідування у 23 юрисдикціях на всіх континентах, окрім Африки. Найактивніше підрозділ взаємодіяв з правоохоронними органами США, де було зафіксовано 37 розслідувань та заморожено активів на $83 млн. Крім того, операції проводилися в Іспанії, Німеччині, Болгарії, Бразилії, Фінляндії, Польщі та Великій Британії.
Типи правопорушень та визнання з боку влади
Основними напрямами роботи T3 FCU стали справи, пов’язані з незаконною торгівлею (39% випадків), інвестиційним шахрайством, хакерськими атаками, злочинами за участю КНДР, а також фінансуванням тероризму. У жовтні Федеральна поліція Бразилії відзначила внесок T3 FCU у розслідуванні справи Lusocoin, пов’язаної з відмиванням грошей через криптовалюти. В межах цієї операції було заморожено понад 3 млрд бразильських реалів, включаючи 4,3 млн USDT, що належали злочинному угрупованню.
Згідно з інформацією підрозділу, останнім часом зросла кількість запитів на розслідування фізичних нападів із метою отримання доступу до криптоактивів, коли зловмисники використовують насильство для заволодіння приватними ключами.
«Досягнення позначки в $300 млн демонструє реальний вплив блокчейн-технологій у боротьбі з фінансовими злочинами. Ми співпрацюємо з понад 280 правоохоронними органами по всьому світу, щоб зробити крипторинок безпечнішим».
У липні 2025 року компанія Tether також заморозила 1,6 млн USDT, які були пов’язані з терористичною діяльністю у Газі.