Подразделение T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное как совместная инициатива компаний Tether, TRON и TRM Labs, за год своей деятельности помогло заморозить более $300 млн в криптоактивах, способствуя борьбе с цифровыми преступлениями по всему миру.
Об этом сообщает Finway
Международное сотрудничество и география деятельности
T3 FCU начало работу в сентябре 2024 года и за это время поддержало расследования в 23 юрисдикциях на всех континентах, кроме Африки. Наиболее активно подразделение взаимодействовало с правоохранительными органами США, где было зафиксировано 37 расследований и заморожено активов на $83 млн. Кроме того, операции проводились в Испании, Германии, Болгарии, Бразилии, Финляндии, Польше и Великобритании.
Типы правонарушений и признание со стороны властей
Основными направлениями работы T3 FCU стали дела, связанные с незаконной торговлей (39% случаев), инвестиционным мошенничеством, хакерскими атаками, преступлениями с участием КНДР, а также финансированием терроризма. В октябре Федеральная полиция Бразилии отметила вклад T3 FCU в расследование дела Lusocoin, связанного с отмыванием денег через криптовалюты. В рамках этой операции было заморожено более 3 млрд бразильских реалов, включая 4,3 млн USDT, принадлежащих преступной группировке.
Согласно информации подразделения, в последнее время возросло количество запросов на расследование физических нападений с целью получения доступа к криптоактивам, когда злоумышленники используют насилие для завладения приватными ключами.
«Достижение отметки в $300 млн демонстрирует реальное влияние блокчейн-технологий в борьбе с финансовыми преступлениями. Мы сотрудничаем с более чем 280 правоохранительными органами по всему миру, чтобы сделать крипторынок безопаснее».
В июле 2025 года компания Tether также заморозила 1,6 млн USDT, которые были связаны с террористической деятельностью в Газе.