Олексій Андрюнін, засновник маркетмейкера Gotbit, уклав угоду з американською владою, погодившись на конфіскацію своїх криптоактивів на загальну суму $23 мільйони в USDT і USDC через звинувачення у маніпуляціях ринком. Це рішення стало результатом визнання провини, яке він уклав у рамках розслідування.
Про це розповідає Finway
Суть звинувачень та наслідки
Андрюнін був звинувачений у ряді злочинів, включаючи маніпуляції цінами криптовалют і використання шахрайських схем, які завдали фінансової шкоди учасникам ринку, які купували активи за завищеними цінами. Нагадаємо, що він був екстрадований до США в лютому 2025 року після арешту в Португалії у жовтні 2024 року. Йому загрожувало до 20 років позбавлення волі за звинуваченнями у шахрайстві.
У жовтні минулого року Gotbit разом з іншими криптокомпаніями отримав офіційні звинувачення у маніпуляціях ринком. Згідно з угодою, якщо суд не затвердить її умови, будь-яка зі сторін може відмовитися від угоди. У разі схвалення, Андрюнін може уникнути тюремного ув’язнення, хоча остаточне рішення залишиться за судом.
Деталі угоди та майбутнє
Федеральні прокурори вказали, що максимальне покарання за вказані злочини передбачає значні фінансові штрафи, обов’язкове відшкодування збитків та можливість випробувального терміну до п’яти років. З конфіскованих активів $23 мільйони зберігалися на чотирьох гаманцях, якими Андрюнін керував особисто.
Діяльність Gotbit в період з 2018 по 2024 рік включала послуги штучного завищення цін на токени для різних криптопроєктів. За інформацією прокуратури, компанія широко використовувала методи wash trading, створюючи ілюзію високої торгової активності. У позові Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) проти Gotbit та її директора з маркетингу, Федора Кедрова, вказується, що фірма вела детальну статистику, порівнюючи штучно створені обсяги з реальними ринковими даними.
Згідно з розсекреченим обвинувальним висновком Мін’юсту США, компанія відкрито залучала клієнтів, демонструючи, як її послуги можуть приховати маніпулятивні дії на публічних блокчейнах. Андрюнін, відповідно до угоди, відбуватиме трирічний випробувальний термін із суворими обмеженнями на діяльність у сфері криптовалют.
“Шахрайські схеми Gotbit значно вплинули на ринок, завдаючи шкоди багатьом інвесторам,” – зазначили представники прокуратури.