Європейський Союз (ЄС) запровадив нові санкції проти криптобіржі Garantex, що має російське походження. Цей захід став частиною 16-го пакету контрзаходів, спрямованих проти російських компаній у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф в Україну.
Про це розповідає Finway
Деталі нових санкцій
Санкції націлені на юридичних осіб, які беруть участь у діяльності, що підриває або загрожує територіальній цілісності України. Відзначено, що Garantex тісно співпрацює з російськими банками, які вже зазнали відповідних каральних заходів з боку ЄС.
Криптобіржа Garantex знаходиться під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) з квітня 2022 року. Відомство повідомляє, що транзакції на біржі на суму понад $100 млн були пов’язані з незаконними суб’єктами та ринками даркнету.
Відмивання коштів та розслідування
У 2023 році Garantex стала платформою для відмивання коштів північнокорейською хакерською групою Lazarus, яка підозрюється у ряді шахрайств, зокрема у зломі криптосервісу Bybit, що став найбільшим в історії індустрії.
Додатково, у березні 2024 року уряди США та Великої Британії розпочали перевірку переказів через Garantex на суму понад $20 млрд в рамках розслідування діяльності біржі з початку війни. За даними аналітиків Chainalysis, у липні 2024 року Garantex брала участь у відмиванні понад $30 млрд у 2022 році.
Незважаючи на санкції, Garantex продовжує обробляти значні обсяги транзакцій для певних суб’єктів у росії та Ірані, що свідчить про спроби ухилення від обмежень. CEO біржі OKX Стар Сюй також висловив занепокоєння щодо можливого блокування акаунтів користувачів, які використовують міксер Tornado Cash для операцій на Garantex.
Наприкінці вересня 2024 року США розширили список санкцій, додавши до нього криптокомпанію Cryptex, клієнтом якої була Garantex, використовуючи її для шахрайських дій.
«Ця міра введена щодо юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України у часи повномасштабного вторгнення рф», – йдеться у заяві.