Европейский Союз (ЕС) ввел новые санкции против криптобиржи Garantex, имеющей российское происхождение. Этот шаг стал частью 16-го пакета контрмер, направленных против российских компаний в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.
Об этом сообщает Finway
Детали новых санкций
Санкции нацелены на юридических лиц, участвующих в деятельности, подрывающей или угрожающей территориальной целостности Украины. Отмечено, что Garantex тесно сотрудничает с российскими банками, которые уже подверглись соответствующим карательным мерам со стороны ЕС.
Криптобиржа Garantex находится под санкциями Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) с апреля 2022 года. Ведомство сообщает, что транзакции на бирже на сумму более $100 млн были связаны с незаконными субъектами и рынками даркнета.
Отмывание денег и расследование
В 2023 году Garantex стала платформой для отмывания денег северокорейской хакерской группы Lazarus, подозреваемой в ряде мошенничеств, в том числе в взломе криптосервиса Bybit, ставшем крупнейшим в истории индустрии.
Дополнительно, в марте 2024 года правительства США и Великобритании начали проверку переводов через Garantex на сумму более $20 млрд в рамках расследования деятельности биржи с начала войны. По данным аналитиков Chainalysis, в июле 2024 года Garantex участвовала в отмывании более $30 млрд в 2022 году.
Несмотря на санкции, Garantex продолжает обрабатывать значительные объемы транзакций для определенных субъектов в России и Иране, что свидетельствует о попытках уклонения от ограничений. Генеральный директор биржи OKX Стар Сюй также выразил обеспокоенность по поводу возможного блокирования аккаунтов пользователей, использующих миксер Tornado Cash для операций на Garantex.
В конце сентября 2024 года США расширили список санкций, добавив в него криптокомпанию Cryptex, клиентом которой была Garantex, использующая ее для мошеннических действий.
«Эта мера введена в отношении юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины в условиях полномасштабного вторжения РФ», — говорится в заявлении.