Компанія Tether, що є емітентом стейблкоїна USDT, повідомила про ефективну взаємодію з Міністерством юстиції США, в результаті чого було заморожено та перевипущено 1,6 млн доларів у токенах USDT. Ці кошти пов’язані з фінансуванням терористичних організацій через мережу BuyCash, що працює в Секторі Гази.
Про це розповідає Finway
Масштаби блокувань та співпраця з правоохоронцями
За інформацією Мінʼюсту США, ці дії стали частиною ширшої справи про цивільну конфіскацію цифрових активів на суму майже 2 млн доларів, які використовувалися для підтримки структур, визнаних терористичними. Tether у тісній координації з американськими правоохоронцями оперативно виявила, заблокувала та перевипустила USDT, що належав підозрілим гаманцям.
“Сила Tether полягає в прозорості блокчейн-технологій та нашій здатності діяти рішуче, коли виявляється зловживання. На відміну від традиційної фінансової системи, де незаконні потоки залишаються невидимими, USDT — це простежуваний, прозорий і підзвітний актив”, — заявив генеральний директор Tether Паоло Ардоіно.
Всього компанія вже заблокувала понад 5000 криптовалютних гаманців, з яких понад 2800 – у співпраці саме з американськими відомствами. Загальна сума заморожених активів перевищує 2,9 млрд доларів. Tether діє відповідно до політики Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США та національних регуляторів, дотримуючись вимог Списку спеціально призначених громадян (SDN List).
Глобальні ініціативи компанії Tether
Протягом останнього року Tether активно допомагала правоохоронцям у різних країнах. Зокрема, вона підтримала бразильські органи влади у блокуванні 6,2 млн USDT у справі про відмивання коштів через платформу Klever Wallet. Крім того, у червні компанія допомогла Міністерству юстиції США конфіскувати 225 млн USDT, пов’язаних із міжнародною злочинною мережею, а в березні надала підтримку Секретній службі США у замороженні 23 млн доларів, пов’язаних із російською біржею Garantex, а також ще 9 млн доларів — у справі злому біржі Bybit.
Станом на липень 2025 року Tether послідовно дотримується міжнародних стандартів фінансового моніторингу та залишається лідером ринку з протидії незаконному використанню стейблкоїнів. Компанія підкреслює готовність і надалі співпрацювати з правоохоронцями по всьому світу для протидії фінансовим злочинам і захисту інтересів користувачів цифрових активів.