Криптовалютна біржа MEXC оприлюднила звіт щодо масштабного зростання випадків шахрайства на своїй платформі у першому кварталі 2025 року. У порівнянні з четвертим кварталом 2024 року, кількість виявлених шахрайських прецедентів збільшилася на 200% і досягла 80 057 спроб.
Про це розповідає Finway
Типи шахрайств і географія
За даними звіту, найбільше шахрайських дій спостерігалося в Індії, де було заблоковано близько 27 000 акаунтів. Далі йдуть країни СНД із 6 404 заблокованими рахунками та Індонезія — 5 603 рахунки, причому в Індонезії показник виріс на 1303% за квартал.
Фахівці MEXC виявили близько 3 000 шахрайських об’єднань, які займалися скоординованою торгівлею для відмивання коштів, ринковими маніпуляціями, використанням автоматизованих бот-мереж та іншими незаконними схемами.
Причини зростання та нові форми шахрайства
У компанії вважають, що різке зростання кількості інцидентів пов’язане із недостатнім рівнем фінансової грамотності користувачів, які стають легкою мішенню для зловмисників. Серед додаткових чинників називають низькі комісії на платформі та проактивний лістинг нових токенів, що привертає увагу шахраїв.
«Якщо 2021 рік був відзначений зломами в секторі DeFi, то 2025 рік дедалі більше характеризується маніпуляціями ринком із використанням соціальної інженерії. Ми спостерігаємо зростаючу кількість так званих “освітніх” торгових груп, які, мабуть, являють собою скоординовані зусилля з обману користувачів», — заявила виконавча директорка біржі Трейсі Джин.
У документі також зазначається, що зловмисники часто використовують вірусні кампанії та залучають сторонніх інфлюенсерів для поширення фейкових інвестиційних порад. Вони маскуються під фінансових експертів, підвищуючи вразливість нових користувачів до скоординованих маніпуляцій, які видаються за інвестиційні стратегії.
Останніми місяцями фахівці індустрії відзначають загальне зростання збитків від хакерських атак у криптосфері. Так, у травні 2025 року сума втрат від зломів у галузі сягнула $244,1 млн.