Федеральний суд США зобов’язав засновників криптовалютної платформи EmpiresX, бразильців Емерсона Піреса та Флавіо Гонкальвеса, виплатити штраф у розмірі понад $130 млн за участь у шахрайській схемі. Це рішення ухвалила суддя Сесілія Алтонага з Окружного суду Південного округу Флориди після того, як відповідачі не відреагували на висунуті звинувачення.
Про це розповідає Finway
Шахрайські обіцянки та збитки інвесторів
Згідно з інформацією влади США, EmpiresX приваблювала інвесторів неправдивими обіцянками високої прибутковості, зібравши щонайменше $40 млн. Однак, замість реальних інвестицій, кошти використовувалися для купівлі криптовалют, покриття особистих витрат та демонстрації фіктивного прибутку. Слідчим вдалося повернути близько $22,8 млн у цифрових активах.
Винні та покарання
Суд визнав обвинувачених винними в аферах, незаконному привласненні коштів та порушенні правил торгівлі. Співробітник платформи Джошуа Ніколас був арештований і визнав свою провину в змові з метою шахрайства з цінними паперами. Пірес і Гонкальвес, однак, зникли в Бразилії, де їхня екстрадиція є малоймовірною через місцеві закони.
«Засновникам призначено відшкодування збитків на суму $32,1 млн і цивільний штраф у $96,5 млн», – зазначили в суді.
Ніколасу також наказано виплатити $289 000 як компенсацію та $867 000 штрафу. Суд заборонив усім трьом учасникам справи брати участь у торгівлі на фінансових ринках США.
Виконувачка обов’язків голови CFTC Керолайн Фам раніше повідомила, що агентство планує змінити підхід до регулювання криптоіндустрії, зокрема щодо ринку прогнозів, у бік менш жорсткого контролю. Директор CFTC з правозастосування Браян Янг підкреслив, що майбутня реорганізація правозастосовчої практики спрямована на зміцнення довіри до фінансових ринків, водночас агентство продовжуватиме дотримуватися суворої політики щодо незаконної діяльності.