Не так давно у Global Ledger провели детальне розслідування, яке розкриває масштаби прибутків шахраїв, що використовували популярність токена TRUMP. За даними дослідження, зловмисники заробили більше $857 мільйонів завдяки схемі Pump and Dump, що передбачає штучне створення попиту на токен шляхом маніпуляцій на ринку.
Про це розповідає Finway
Схема шахрайства з скам-токенами
Експерти Global Ledger підтвердили, що шахраї в кожному випадку використовували схему Pump and Dump. Вони надсилали великі обсяги своїх токенів на гаманці власників TRUMP, що дозволяло створити ілюзію їхньої цінності. Це, в свою чергу, привернуло увагу інших трейдерів, підвищуючи курс активів. Після досягнення піку ціни шахраї швидко продавали свої токени, що призводило до різкого падіння їх вартості.
Згідно з даними, лише чотири з таких проєктів змогли принести $857,53 мільйона. Серед них були токени Milei, Melon Musk, OFFICIAL TRUMP і Vladimir Putin. Під час «накачування» цін зловмисники направили великі партії активів до найбільших гаманців власників TRUMP.
Виведення коштів і зв’язки між токенами
Зокрема, на дев’ять рахунків було переведено 10,7 мільйона токенів JMilei. Цей мемкоїн через кілька проміжних гаманців відправлявся в пул ліквідності та на торгові майданчики для обміну. Аналогічно, власники TRUMP отримали понад 46 мільйонів MELON, а актив WTRUMP був розподілений через посередника.
Крім того, значні обсяги, включаючи 8 мільйонів токенів Putin, отримали найбільші гаманці, що пов’язані з командою TRUMP. Прибутки від цих скам-токенів були виведені через великі централізовані біржі, такі як OKX, Bybit, MEXC, Binance і Crypto.com.
В звіті також згадуються токени KING і BUFFET, які, за словами авторів, були створені одними й тими ж людьми, оскільки мають однакові депозитні гаманці на біржі Binance. Протягом чотирьох днів з цих активів було виведено $91,3 мільйона через обмін на різних криптоактивів.
Хоча безліч скам-токенів так і не стали успішними, у випадках, коли вони «вистрілюють», шахраї отримують значні прибутки, що робить такі схеми все ще популярними. Нагадаємо, що токен, пов’язаний із президентом США Дональдом Трампом, було представлено безпосередньо перед інавгурацією, а його дружина Меланія Трамп також анонсувала запуск свого мемкоїна.