Европейский Союз ввел санкции в отношении молдавской криптовалютной платформы A7 и прокремлевского инфлюенсера Симеона Бойкова из-за их участия во вмешательстве в выборные процессы, а также попыток обойти международные финансовые ограничения с помощью криптовалют.
Об этом сообщает Finway
Санкции против A7: влияние на выборы и финансирование
В центре внимания ЕС оказалась платформа A7, которую связывают с вмешательством в президентские выборы и референдум по вступлению Молдовы в ЕС в 2024 году. По данным расследования, A7 использовалась для подкупа избирателей и нелегального финансирования через стейблкоин A7A5, который является цифровым аналогом российского рубля. Этот криптоактив, по оценкам СМИ, применялся для транзакций на сумму около $9,3 млрд, хотя в TRM Labs указывают на отсутствие официального подтверждения такого объема.
«A7A5 создали с единственной целью — обходить санкции», — заявила Изабелла Чейз, руководительница по вопросам политики EMEA в TRM Labs, в комментарии Decrypt.
Платформа активно использовалась на подпадающей под санкции бирже Garantex, в частности для перевода средств на киргизскую биржу Grinex еще до ареста Garantex Секретной службой США в марте. Эксперты TRM Labs установили, что переводы осуществлялись через фиктивные компании, зарегистрированные на жилые адреса, с целью импорта товаров двойного назначения из Китая в Российскую Федерацию.
Дезинформация и обход санкций: роль Симеона Бойкова
Симеон Бойков, известный как «австралийский казак», также стал объектом санкций ЕС. Его обвиняют в распространении прокремлевской дезинформации, включая фейковые видеоматериалы о якобы фальсификациях на выборах в США в 2024 году. Бойков получал финансирование через сервисы обмена наличных на криптовалюты, даркнет и неидентифицированные российские биржи.
TRM Labs подчеркивает, что санкции направлены не только на непосредственных участников нарушений, но и на третьих лиц, которые вынуждены выбирать между сотрудничеством с платформами вроде A7 и доступом к европейским и британским рынкам.
«Санкции заставляют эти стороны задаться вопросом: что важнее — доступ к A7 или ваши отношения с ЕС и Британией?» — отметила Чейз.
Она отметила эффективную координацию между ЕС и Великобританией, которая ранее также ввела санкции против платформы A7.
Аналитики TRM Labs подчеркивают необходимость усиления мониторинга криптовалютных угроз и разработки четкого регуляторного руководства. По словам Изабеллы Чейз:
«Недостаточно просто иметь инструмент, который отслеживает подпадающие под санкции адреса. Нужны команды, которые могут анализировать контексты, связи и настоящих бенефициаров транзакций».
TRM Labs продолжит отслеживать использование криптоактивов в схемах обхода санкций Российской Федерации и влияние таких операций на международную финансовую безопасность.
Напомним, что ЕС ввел санкции против биржи Garantex в феврале 2025 года, а Украина в июле усилила ограничения против российских криптовалютных схем.