Європейський Союз запровадив санкції щодо молдовської криптовалютної платформи A7 і прокремлівського інфлюенсера Симеона Бойкова через їхню участь у втручанні у виборчі процеси, а також спроби обійти міжнародні фінансові обмеження за допомогою криптовалют.
Про це розповідає Finway
Санкції проти A7: вплив на вибори та фінансування
У центрі уваги ЄС опинилася платформа A7, яку пов’язують із втручанням у президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до ЄС у 2024 році. За даними слідства, A7 використовували для підкупу виборців і нелегального фінансування через стейблкоїн A7A5, що є цифровим аналогом російського рубля. Цей криптоактив, за оцінками медіа, застосували для транзакцій на суму близько $9,3 млрд, хоча в TRM Labs вказують на відсутність офіційного підтвердження такого обсягу.
«A7A5 створили з єдиною метою — обходити санкції», — заявила Ізабелла Чейз, керівниця з питань політики EMEA у TRM Labs, у коментарі Decrypt.
Платформа активно використовувалася на підсанкційній біржі Garantex, зокрема для переказу коштів до киргизької біржі Grinex ще до арешту Garantex Секретною службою США у березні. Експерти TRM Labs встановили, що перекази здійснювалися через фіктивні компанії, зареєстровані на житлові адреси, з метою імпорту товарів подвійного призначення з Китаю до російської федерації.
Дезінформація та обхід санкцій: роль Симеона Бойкова
Симеон Бойков, відомий як «австралійський козак», також став об’єктом санкцій ЄС. Його звинувачують у поширенні прокремлівської дезінформації, включаючи фейкові відеоматеріали про нібито фальсифікації на виборах у США 2024 року. Бойков отримував фінансування через сервіси обміну готівки на криптовалюти, даркнет і неідентифіковані російські біржі.
TRM Labs підкреслює, що санкції мають на меті вплинути не лише на безпосередніх учасників порушень, але й на третіх осіб, які змушені обирати між співпрацею з платформами на кшталт A7 та доступом до європейських і британських ринків.
«Санкції змушують ці сторони запитати себе: що важливіше — доступ до A7 чи ваші відносини з ЄС та Британією?» — зазначила Чейз.
Вона відзначила ефективну координацію між ЄС та Великою Британією, яка раніше також запровадила санкції проти платформи A7.
Аналітики TRM Labs наголошують на необхідності посилення моніторингу криптовалютних загроз і розробки чіткого регуляторного керівництва. За словами Ізабелли Чейз:
«Недостатньо просто мати інструмент, який відстежує підсанкційні адреси. Потрібні команди, які можуть аналізувати контексти, зв’язки і справжніх бенефіціарів транзакцій».
TRM Labs продовжить відстежувати використання криптоактивів у схемах обходу санкцій російської федерації та вплив таких операцій на міжнародну фінансову безпеку.
Нагадаємо, що ЄС запровадив санкції проти біржі Garantex у лютому 2025 року, а Україна у липні посилила обмеження проти російських криптовалютних схем.