Під час масштабної операції в Маямі американські спецслужби заарештували учасників картелю Сіналоа та конфіскували криптовалютні активи на суму понад $10 млн. Операція проходила за участю Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Управління з боротьби з наркотиками (DEA) в межах загальнонаціональної кампанії з ліквідації наркокартелів.
Про це розповідає Finway
Масштаби операції та методи відмивання коштів
З початку 2025 року в рамках цієї кампанії було вилучено понад 300 000 фунтів заборонених речовин. За даними правоохоронців, упродовж цього року вдалося ліквідувати десятки нарколабораторій по всій території Сполучених Штатів. Зокрема, вилучено мільйони доз фентанілу, кокаїну та метамфетаміну.
Серед помітних рейдів першої половини 2025 року виділяються:
- знищення нарколабораторії в окрузі Керн (штат Каліфорнія);
- перехоплення вантажу з 700 фунтами заборонених речовин, замаскованих під огірки, у Джорджії;
- вилучення фентанілу та зброї у Південній Кароліні;
- виявлення у Техасі 1700 фунтів метамфетаміну на суму понад $15 млн.
«Ми руйнуємо мережі картелю по частинах — і не зупинимося, поки не впаде остання цеглинка їхньої імперії», — заявив виконувач обов’язків керівника DEA Роберт Мерфі.
Криптовалюти у злочинній діяльності та реакція влади
Аналітики відзначають, що члени картелю Сіналоа дедалі активніше використовують цифрові активи для відмивання грошей. За оцінками Elliptic, у 2025 році обсяги нелегальних транзакцій через кросчейн-свопи вже перевищили $21,8 млрд, і значна частка цих коштів пов’язана саме з наркобізнесом.
Кросчейн-механізми надають злочинцям змогу переміщувати кошти між різними криптовалютними мережами, що значно ускладнює відстеження фінансових потоків. Попри складність таких операцій і високі комісії, цей метод стає все більш поширеним серед кримінальних структур.
Генеральна прокурорка Памела Бонді наголосила на серйозності загрози з боку картелю, підкресливши, що судові процеси проти його учасників тривають. Зокрема, серед підозрюваних — Овідіо Гусман Лопес, син відомого наркобарона Ель Чапо, який нещодавно визнав свою вину у скоєнні наркозлочинів.
Фентаніл залишається однією з найнебезпечніших речовин, що використовуються картелем. Як зазначила Бонді, «фентаніл — це не просто наркотик, це зброя. Одна таблетка може вбити людину».
Правоохоронці США попереджають, що зростання обсягів нелегального обігу криптовалюти створює нові виклики у боротьбі з організованою злочинністю та наркоторгівлею.