Справа Мелоуна Лема, який вчинив крадіжку понад 4100 BTC разом із подільником, отримала новий розвиток. Влада виявила, що навіть у в’язниці він продовжував контролювати ціле злочинне угруповання.
Про це розповідає Finway
Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ще 12 особам, поруч з якими проходить справа Лема. Загальний збиток від дій злочинців сягнув понад $263 млн.
Крадіжка криптоактивів та методи злочинців
Згідно з даними Мін’юсту, злочинна група, пов’язана з Мелоуном Лемом, вчинила серйозне правопорушення, яке сталося 18 серпня 2024 року. Використовуючи методи соціальної інженерії, Лем і його спільник Жандіель Серрано виманили понад 4100 BTC (на той момент це становило близько $230 млн) у одного з клієнтів платформи Genesis.
Злочинці представилися агентами служби підтримки Google, що дозволило їм отримати доступ до особистих даних жертви — ключів, логінів і паролів, після чого вони вивели всі криптоактиви. Зазначається, що один з них навіть вів трансляцію злочину.
Допомогу в затриманні злочинців надав криптодетектив під псевдонімом ZachXBT, який помітив аномальні дії на одній з криптобірж. Він вийшов на потерпілого, який найняв його для розслідування інциденту.
Злочинне угруповання та їхнє життя
Мін’юст США висунув обвинувачення Лему у вересні 2024 року, а сам судовий процес призначено на 6 жовтня 2025 року. Згідно з інформацією, ця злочинна група виникла восени 2023 року, а її учасники познайомилися на онлайн-ігрових платформах. Кожен з них виконував певну роль: деякі зламували системи, інші контактували з жертвами, займаючись крадіжками, а треті відмивали отримані кошти через міксери.
Угруповання діяло як на території США, так і за кордоном. Витрати на розкішне життя членів групи, включаючи вечірки в клубах, досягали $500 000. Лем, перебуваючи у в’язниці, продовжував контролювати злочинну діяльність.
Члени угруповання мали 28 екзотичних автомобілів, орендували розкішні будинки в Маямі та Лос-Анджелесі, а також використовували приватні літаки для подорожей. За даними відомства, кількох фігурантів справи вдалося затримати, але щонайменше двоє з них, як вважають, перебувають за кордоном, у Дубаї.
“Трьох організаторів криптопіраміди в Бразилії засудили сумарно до 171 року в’язниці”