У Китаї 34 особи були засуджені за створення фальшивої криптовалютної платформи OURBIT, яка обманула близько 30 000 інвесторів на суму близько $64 млн. Суд у місті Ечжоу виявив, що шахраї організували складну схему, представляючись експертами та маніпулюючи даними, щоб їх платформа виглядала легальною.
Про це розповідає Finway
OURBIT заявляла про наявність ліцензій з США, Великої Британії та Сінгапуру, пропонуючи недійсні торгові інструменти, такі як «нульове прослизання» і стоп-ордери, а також демонструючи фіктивні котирування криптовалют. Всі операції на платформі були сфабрикованими, внаслідок чого користувачі втрачали інвестовані кошти.
Методи шахраїв
Для залучення потенційних жертв шахраї створювали групи в WeChat, де підставні учасники демонстрували вигадані прибутки. Постраждалих переконували інвестувати в угоди з високим кредитним плечем, а у разі виграшу – блокували їх рахунки, вимагаючи нових вкладень для розблокування, які також зникали.
Вирок та наслідки
OURBIT функціонувала як організована структура, що складалася з відділів технологій, маркетингу та залучення нових користувачів. Зловмисники наймали агентів і субагентів, які отримували відсоток від втрат залучених клієнтів. Один з постраждалих повідомив про втрату понад $400 000.
Суд визнав усю групу винною в умисному шахрайстві та виніс вироки від трьох до дванадцяти років ув’язнення. Крім того, всі засуджені зобов’язані виплатити великі штрафи. Суддя підкреслив важливість обережності при інвестиціях і застеріг від довіри до сумнівних схем швидкого заробітку.
«Суддя наголосив на важливості обережності під час інвестицій і застеріг від довіри до сумнівних схем швидкого заробітку».