Правоохранительные органы Украины прекратили деятельность организованной преступной группы, которая создала фиктивную финансовую платформу и колл-центр в Киеве, направленную на мошенничество с гражданами Европейского Союза под видом инвестирования в фондовый рынок, криптовалюты и акции «перспективных» компаний.
Об этом сообщает Finway
Схема работы псевдбиржи и масштабы мошенничества
По данным следствия, преступники создали онлайн-площадки, где демонстрировали потенциальным вкладчикам «успешные» результаты инвестиций, предлагая большие прибыли. Ключевой элемент этой схемы — киевский колл-центр, в котором работали около 20 человек. Менеджеры колл-центра звонили потенциальным клиентам, убеждали их вкладывать средства в криптовалюты и ценные бумаги, а менеджеры по работе с VIP-клиентами устанавливали клиентам специальное программное обеспечение для удаленного доступа к компьютерам. Это позволяло злоумышленникам контролировать компьютеры инвесторов и демонстрировать фиктивные прибыли.
Среди более чем 30 пострадавших граждан ЕС пятеро инвестировали в «криптовалюты» более 8,2 млн грн. Все полученные средства злоумышленники переводили на криптокошельки и обналичивали в столичных обменных пунктах.
Детали расследования и изъятие доказательств
Во время спецоперации правоохранители провели 21 обыск, в том числе в офисе колл-центра, автомобилях и жилищах подозреваемых. В результате было изъято более $1,4 млн, более 5,8 млн грн и 17 тыс. евро наличными, а также техническое оборудование, документы и носители информации, полученные преступным путем.
Полиция отметила, что фигуранты «развернули “торги” на фондовом рынке, привлекая новых участников большими прибылями».
Дело расследуется по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Трем участникам группы уже предъявлено обвинение, полиция обратилась в суд с ходатайством о взятии их под стражу. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Этот случай является очередным в ряду уголовных дел, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют. В частности, в мае 2023 года ликвидирована сеть нелегальных бирж для отмывания средств, в марте 2024 года прекращен канал незаконного переправления мужчин за границу за криптоактивы, а в октябре 2025 года в Хмельницкой области раскрыта схема создания фейковой криптовалюты, пострадали инвесторы из Европы и Ближнего Востока.