Правоохоронці України припинили діяльність організованої злочинної групи, яка створила фіктивну фінансову платформу та кол-центр у Києві, спрямовану на ошуканство громадян з Європейського Союзу під виглядом інвестування у фондовий ринок, криптовалюти та акції «перспективних» компаній.
Про це розповідає Finway
Схема роботи псевдобіржі та масштаби шахрайства
За даними слідства, злочинці створили онлайн-майданчики, де демонстрували потенційним вкладникам «успішні» результати інвестицій, пропонуючи великі прибутки. Ключовий елемент цієї схеми — київський кол-центр, у якому працювали близько 20 осіб. Менеджери кол-центру телефонували потенційним клієнтам, переконували їх вкладати кошти у криптовалюти та цінні папери, а менеджери по роботі з VIP-клієнтами встановлювали клієнтам спеціальне програмне забезпечення для віддаленого доступу до комп’ютерів. Це дозволяло зловмисникам контролювати комп’ютери інвесторів та демонструвати фіктивні прибутки.
Серед понад 30 постраждалих громадян ЄС п’ятеро інвестували у «криптовалюти» понад 8,2 млн грн. Усі отримані кошти зловмисники переводили на криптогаманці та обготівковували у столичних обмінних пунктах.
Деталі розслідування та вилучення доказів
Під час спецоперації правоохоронці провели 21 обшук, зокрема в офісі кол-центру, автомобілях і житлах підозрюваних. В результаті було вилучено понад $1,4 млн, понад 5,8 млн грн та 17 тис. євро готівкою, а також технічне обладнання, документи й носії інформації, отримані злочинним шляхом.
Поліція зазначила, що фігуранти «розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками».
Справу розслідують за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Трьом учасникам групи вже повідомлено про підозру, поліція звернулася до суду з клопотанням про взяття їх під варту. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Цей випадок є черговим у низці кримінальних справ, пов’язаних із шахрайством на ринку криптовалют. Зокрема, у травні 2023 року ліквідовано мережу нелегальних бірж для відмивання коштів, у березні 2024 року припинено канал незаконного переправлення чоловіків за кордон за криптоактиви, а в жовтні 2025 року на Хмельниччині викрито схему створення фейкової криптовалюти, постраждали інвестори з Європи та Близького Сходу.