Федеральный суд Восточного округа Техаса вынес приговор 29-летнему Джону Куу из Сан-Франциско, осудив его на 87 месяцев лишения свободы за отмывание денег, полученных от торговли наркотиками через криптовалюту. Куу признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу средств.
Об этом сообщает Finway
Согласно предоставленным материалам, Куу создал схему легализации средств, полученных от продажи наркотиков через даркнет. Он обменивал биткойны на доллары и переводил их через десятки финансовых счетов. Кроме того, Куу импортировал поддельные лекарства и таблетки МДМА из Германии, которые распространял на территории США. Клиенты оплачивали за заказы в биткойнах, которые затем конвертировались в доллары через многочисленные транзакции.
Операция Crypto Runner
Операция проводилась в рамках программы OCDETF, целью которой является выявление и ликвидация организованных преступных группировок, представляющих угрозу для США. Куу был признан причастным к отмыванию денег в мае 2022 года, а уже в августе ему предъявили обвинение в незаконном ввозе наркотиков в Северном округе Калифорнии. Мужчину задержали в его доме в Гарден-Гроув, Калифорния.
«Ранее жителя американского города Остин осудили на два года лишения свободы за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют».
Этот приговор является частью усилий федеральных органов в борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. По данным следственных органов, подобные преступления нарушают не только федеральные законы, но и угрожают безопасности и благосостоянию общества.