Криптокредитор Genesis подал два иска против своей материнской компании Digital Currency Group (DCG) и её основателя Барри Силберта на общую сумму $3,3 млрд. В этих юридических документах компания обвиняет DCG и её руководство в пренебрежении интересами клиентов Genesis.
Об этом сообщает Finway
Согласно информации, изложенной в иске, поданном в Канцелярский суд штата Делавэр, DCG использовал активы Genesis, выводя средства под видом обеспечения финансовой стабильности. Как утверждают истцы, Силберт и другие топ-менеджеры холдинга не соблюдали должные меры контроля во время проведения рискованных финансовых операций.
Обвинения в мошенничестве и нарушении обязанностей
Комитет кредиторов Genesis обвиняет DCG в нарушении фидуциарных обязанностей и мошенничестве. В иске указано, что эти действия принесли доход DCG и Grayscale Investments, что негативно сказалось на кредиторах Genesis. Компания требует возмещения криптоактивов на сумму $2,1 млрд в натуральной форме.
«Под контролем Силберта Genesis позиционировал себя как хорошо управляемый криптовалютный банк. На самом деле Силберт и DCG использовали неплатежеспособный Genesis в своих интересах. Когда Genesis обанкротился и столкнулся с огромной дырой в своем балансе, DCG выдал фирме вексель на сумму $1,1 млрд, якобы для того, чтобы укрепить её ликвидность и компенсировать убытки — на самом деле этот кредит не подлежал выплате в течение десятилетия и не давал Genesis немедленной ликвидности, которой она нуждалась».
Дальнейшие действия и последствия
В дополнительном иске, поданном в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, Комитет по надзору за судебными разбирательствами Genesis (LOC) требует возмещения ещё $1,2 млрд. Эти средства, по утверждениям истцов, были выведены из компании в течение года до её банкротства, при этом зная о её финансовой несостоятельности.
Силберта и других членов руководства обвиняют в обмане инвесторов и организации фиктивных сделок для создания видимости финансовой стабильности, а также в оформлении кредитов под залог неликвидных акций траста Grayscale Investments. Genesis подал заявление о банкротстве в январе 2023 года, а также столкнулся с коллективным иском о продвижении ценных бумаг без лицензии.
Часть активов криптокредитору удалось вернуть, в частности, путём продажи акций GBTC. В августе 2024 года компания начала возвращать средства пострадавшим клиентам.