Криптокредитор Genesis подав два позови проти своєї материнської компанії Digital Currency Group (DCG) і її засновника Баррі Сілберта на загальну суму $3,3 млрд. У цих юридичних документах компанія звинувачує DCG та її керівництво в нехтуванні інтересами клієнтів Genesis.
Про це розповідає Finway
Згідно з інформацією, викладеною в позові, поданому до Канцелярського суду штату Делавер, DCG використовував активи Genesis, виводячи кошти під виглядом забезпечення фінансової стабільності. Як стверджують позивачі, Сілберт та інші топменеджери холдингу не дотримувалися належних заходів контролю під час проведення ризикованих фінансових операцій.
Звинувачення у шахрайстві та порушенні обов’язків
Комітет кредиторів Genesis звинувачує DCG у порушенні фідуціарних обов’язків і шахрайстві. У позові зазначено, що ці дії принесли дохід DCG та Grayscale Investments, що негативно вплинуло на кредиторів Genesis. Компанія вимагає відшкодування криптоактивів на суму $2,1 млрд у натуральній формі.
«Під контролем Сілберта Genesis позиціонував себе як добре керований криптовалютний банк. Насправді Сілберт і DCG використовували неплатоспроможного Genesis у своїх інтересах. Коли Genesis звалився і зіткнувся з величезною дірою у своєму балансі, DCG видав фірмі вексель на суму $1,1 млрд, нібито для того, щоб зміцнити її ліквідність і компенсувати збитки — насправді цей кредит не підлягав виплаті протягом десятиліття і не давав Genesis негайної ліквідності, якої вона потребувала».
Подальші дії та наслідки
У додатковому позові, поданому до Суду США у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка, Комітет з нагляду за судовими розглядами Genesis (LOC) вимагає відшкодувати ще $1,2 млрд. Ці кошти, за твердженнями позивачів, були виведені з компанії протягом року до її банкрутства, при цьому знали про її фінансову неспроможність.
Сілберта та інших членів керівництва звинувачують в обмані інвесторів і організації фіктивних угод для створення видимості фінансової стабільності, а також у оформленні кредитів під заставу неліквідних акцій трасту Grayscale Investments. Genesis подав заяву про банкрутство в січні 2023 року, а також зіткнувся з колективним позовом про просування цінних паперів без ліцензії.
Частину активів криптокредитору вдалося повернути, зокрема, шляхом продажу акцій GBTC. У серпні 2024 року компанія почала повертати кошти постраждалим клієнтам.